המשטרה הפדרלית הברזילאית משיקה את מבצע קולוסוס, מעורבות 6 בורסות מטבעות קריפטו - רגולציה של חדשות ביטקוין

המשטרה הפדרלית הברזילאית ורשות המסים הברזילאית השיקו את השלב האחרון של "מבצע קולוסוס", תנועה שביצעה מאות צווי בית משפט נגד בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, סוכני ארביטראז' וחברות מזויפות בארבע מדינות במדינה. 158 קציני ממשלה, כולל 130 שוטרים פדרליים, היו מעורבים במבצע הזה, תוך ביצוע צווי חיפוש ותפיסה עבור שש בורסות מטבעות קריפטוגרפיים וארבעה מוסדות פורקס.

מבצע קולוסוס הושק להפסקת פעולות הלבנת הון קריפטו

ב-22 בספטמבר, המשטרה הפדרלית של ברזיל, בסיוע רשות המסים הברזילאית, השיקה את השלב האחרון של מבצע קולוסוס, חקירה עם יותר מארבע שנות היסטוריה. הארגונים ביצעו יותר מ-100 צווי בית משפט שהופנו לשש בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, ארבעה מפעילי מט"ח וסוכני ארביטראז' החשודים בסיוע בפעולות הלבנת הון.

ההערכה היא כי 130 שוטרים פדרליים השתתפו במבצע קולוסוס, ומסרו שני צווי מעצר ו-37 צווי חיפוש ותפיסה בארבע מדינות במדינה, כולל ריו דה ז'נרו, באהיה, סאו פאולו וסנטה קתרינה. במאמץ היו מעורבים גם 28 קציני רשות המסים הברזילאית.

על פי החשד, הפושעים השתמשו בנכסי מטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין כסף באמצעות מערכת העברה. לפי ההודעה לעיתונות שהוציאה המשטרה הפדרלית, קרוב ל-391 מיליון דולר הועברו במהלך פעולות חליפין חשודות. המשטרה הפדרלית אמור:

משאבים כאלה נכנסו והסתובבו דרך המערכת הפיננסית הרשמית, דרך חברות מעטפת, ללא יכולת כלכלית ופיננסית, ועברו דרך חשבונות מעבר עד להמרתם לנכסי קריפטו שניתן להשתמש בהם בחו"ל.

Modus Operandi ופעולות דומות

הרשויות מאמינות ששלוש קבוצות היו מעורב במאמץ הפלילי הזה. הקבוצה הראשונה מורכבת מסוכני ארביטראז' ברמה גבוהה, שרכשו כמויות גדולות של נכסי מטבעות קריפטוגרפיים במדינות כמו ארה"ב, סינגפור והונג קונג. הקבוצה השנייה היא בורסות מטבעות קריפטוגרפיים, אשר פעלו כמתווכים.

הקבוצה השלישית מורכבת מחברות מזויפות ואנשים פרטיים שרכשו את נכסי המטבעות הקריפטוגרפיים הללו, כאשר רבים מהלקוחות אינם יכולים לרכוש מטבעות קריפטוגרפיים. בין אלה היו המנוחים, אנשים הנכללים בתוכניות סיוע וקשישים מעל גיל 90. יותר מ-1,300 מהחברות המזויפות הללו נוהלו על ידי רואה חשבון יחיד.

מדובר באחת מפעולות ההצפנה הגדולות מסוגה בארץ, לצד אחרות כמו תפעול קריפטו ותפעול מענה לארועים, שהוצאו להורג על ידי כוחות הממשלה בשנה שעברה.

מה אתה חושב על מבצע קולוסוס? ספר לנו בקטע ההערות למטה.

סרחיו גושצ'נקו

סרג'יו הוא עיתונאי מטבעות קריפטוגרפיים שבסיסו בוונצואלה. הוא מתאר את עצמו כמאחר למשחק, נכנס לקריפטוספירה כאשר עליית המחירים התרחשה במהלך דצמבר 2017. בעל רקע של הנדסת מחשבים, גר בוונצואלה, ומושפע מהתנופה של מטבעות הקריפטו ברמה החברתית, הוא מציע נקודת מבט שונה על הצלחת קריפטו וכיצד היא עוזרת לחסרי בנק וחסרי שירות.

נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock