על פי הדיווחים, המשטרה הפדרלית של ברזיל עצרה את פעולותיה של כנופיית פשע בראשות איש העסקים פרנסיסקו ולדוינו דה סילבה, הידוע גם בשם "שייח ביטקוין".
הרשויות טענו כי המעוולים הונו אלפי אנשים בשנים האחרונות והלבינו עד 4 מיליארד ריאל ברזילאי (766 מיליון דולר).
עוד תוכנית קריפטו פונזי בברזיל
גלובו ניוז גילה שסוכני אכיפת החוק הברזילאים פשטו על כתובתם של דה סילבה ורבים משותפיו בחשד שהם עומדים מאחורי הונאת קריפטו מסיבית שכיוונה אלפי מקומיים ומדינות אחרות.
דה סילבה (המכונה "ביטקוין שייח") והצוות שלו ניהלו לכאורה פלטפורמת השקעות נכסים דיגיטליים מפוקפקים שהבטיחה עד 20% תשואות למשקיעים עתידיים. הפושעים פיתו את קורבנותיהם בכך שהבטיחו להם שלישות יש צוות ענק של מומחי קריפטו המחויבים לספק רווחים.
דה סילבה וחבורתו אף יצרו אסימונים משלהם, שלפי הרשויות חסרו להם גיבוי או נזילות.
מעניין שבין הקורבנות היו גם כמה מפורסמים, כמו הדוגמנית סשה מנגל שהפסידה מעל 230,000 דולר. גם שחקני כדורגל ברזילאים ששמם לא נמסר הצטרפו לרשימה.
החקירה, שנקראה "מבצע פויאס", קבעה כי הרמאים הלבינו נכסים דיגיטליים בשווי של למעלה מ-766 מיליון דולר במהלך השנים האחרונות. המשטרה החרימה את החזקות הללו לצד מטילי זהב, מכוניות יוקרה ושעונים יקרים הפרוסים על פני מספר כתובות בסאו פאולו, ריו דה ז'נרו, סנטה קתרינה ופארנה.
עורך דינו של דה סילבה אמר כי הפשיטה היא "האמצעי הרגיל בהליכי חקירה מסוג זה". הוא גם ציין כי מרשו מוכן לספק הבהרות על פעילותו "במסגרת הוכחת תקינות וחוקיות הפעילות העסקית האפקטיבית".
גם ברזיל שברה את 'ביטקוין פרעה'
בקיץ שעבר, המשטרה הפדרלית של ברזיל נסדק על פלטפורמת קריפטו הונאה אחרת ועצרה את מנהיגיה. אחד מהם היה Glaidson Acácio dos Santos הידוע לשמצה (המכונה "ביטקוין פרעה").
בדומה למקרה הנ"ל, זירת המסחר הבטיחה תשואות ענק לאנשים שמוכנים להשקיע בה את חסכונותיהם. אף על פי כן, אם משהו נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שכן, ולמעלה מ-122,000 אנשים הלכו שולל על ידי הכנופיה.
לאחר משפטים ארוכים בבית המשפט, השלטונות בברזיל הגיעו סוף סוף לפתרון. בחודש שעבר, הם הורה דוס סנטוס להחזיר את כל המשקיעים והנושים הרומים ב-3.7 מיליארד דולר.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/brazil-police-busted-the-bitcoin-sheikh-for-stealing-over-766-million-report/