הרגולטורים בפורטו ריקו הוציאו צו הפסקה לבנק שנמצא בבעלותו של מבקר הביטקוין פיטר שיף, שהיה מושא לחקירה בינלאומית על העלמת מס והלבנת הון.
החדשות עוררו תגובה מהירה של כמה מחברי קהילת הביטקוין, שניצלו את ההזדמנות כדי להזכיר לאויב הוותיק את גבולות הפיננסים המסורתיים תוך שהם מתמוגגים על האישורים העמידים לצנזורה של BTC.
משרד הממונה על המוסדות הפיננסיים של פורטו ריקו הורה לסגור את הבנק הבינלאומי Euro Pacific הבסיסי בסן חואן בגלל האשמות לחדלות פירעון והיעדר ציות ובקרה פנימית, פי לוושינגטון פוסט.
בשנת 2020, קבוצה של רשויות מס בשם Joints Chief of Global Tax Enforcement, או J5 החלה לחקור את הבנק של שיף "כדי לעצור את החשד להקלה על העלמת מס בחו"ל והלבנת הון על ידי הבנק".
ממשלות ארה"ב, אוסטרליה, בריטניה, קנדה והולנד יצרו את ה-J5 בשנת 2018 כדי להילחם בפשעים פיננסיים בינלאומיים הכרוכים בהעלמת מס והלבנת הון.
רגולטור: לאירו פסיפיק יש היסטוריה של אי ציות
"לאירו פסיפיק יש היסטוריה ארוכה של אי ציות", אמרה נטליה זקיירה דיאז, נציבת הרגולטור בפורטו ריקו. מְצוּטָט כאומר.
היא הוסיפה כי המשרד "לא יאפשר או יסבול לכל ישות פיננסית עם רישיון שהונפק על ידי ממשלת פורטו ריקו לפעול מחוץ לחוק או להתעלם מהמנדטים הברורים של החוקים והתקנות החלים".
צו ההפסקה קבע כי ל-Euro Pacific הפסד נקי של כ-751,000 דולר ב-2019 וצבר הפסדים של כמעט 4 מיליון דולר. הוא הוסיף כי בסוף 2020 היה לבנק הון שלילי של 1.3 מיליון דולר:
"ככזה, הישות מסווגת כחדלת פירעון", נכתב בצו. יורו פסיפיק רשמה הפסד נקי של כ-550,000 דולר בשלושת החודשים הראשונים של השנה, כך נמסר. בעקבות הצו, לקוחות איבדו גישה לחשבונות שלהם והמשיכות נעצרו.
פיטר שיף מכחיש שהבנק חדל פירעון
שיף הקים את Euro Pacific Bank ב-2011, הקים חברות בנות באיים הקריביים, ולפי הדיווחים הגיע ל-15,000 חשבונות תוך שנתיים מתחילת הפעילות. שש שנים לאחר מכן, הבנק קיבל רישיון בשטח ארה"ב של פורטו ריקו ועבר לשם.
אבל הפיקדונות ירדו ל-150 מיליון דולר בעקבות בדיקת J5 והלקוחות עזבו. כותב בטוויטר, שיף נדחתה הבנק היה חדל פירעון. "יש לו די והותר מזומנים בהישג יד כדי לשלם לכל מפקיד את מלוא מחר", טען והוסיף:
"לבנק עצמו אין חוב. אבל הרגולטורים לא יאפשרו לאף אחד למשוך כספים כרגע. החקירה הארוכה זיכה את הבנק".
מוקדם יותר אמר שיף כי הוא השקיע 7 מיליון דולר מכספו ב-Euro Pacific, אך הרגולטור של פורטו ריקו אמר לו שהכסף אינו חלק מההון של המוסד.
הכלכלן חשף שהוא ניהל משא ומתן על עסקה למכירת הבנק לגוף שיושב ביוסטון תמורת 24 מיליון דולר - תוכנית שנדחה על ידי הרגולטור.
"ההסבר היחיד הוא ש-IRS ו-J5 חסמו את המכירה, כך שהם יכלו להשתמש בסגירת הבנק שלי כדוגמה מוצלחת לדיכוי שלהם נגד הלבנת הון והעלמת מס, למרות שהחקירה שלהם הוכיחה שהבנק לא עשה דבר כדי להקל על כל פיננסי פשעים", הוא התלונן.
סגירת הבנק של שיף מזמנת ללעג
בחוגי מטבעות קריפטוגרפיים, פיטר שיף ידוע בשלו ביקורת קשה של ביטקוין (BTC). באחת מביקורותיו הרבות אמר את זה פשפש הזהב ביטקוין נכשל גם ככסף וגם כמחסן של ערך, כי הוא חסר תועלת וערך פנימי.
בתגובה לסגירתו של Euro Pacific Bank, כמה מחברי קהילת הביטקוין ניצלו את ההזדמנות כדי ללעוג לשיף על הערותיו הבלתי צדקניות בעבר על קריפטו. הם גם הציגו את האישורים של הביטקוין כמטבע עמיד לצנזורה יכול לתקן בעיות של התערבות ממשלתית לא רצויה.
"אלי קארמה של הביטקוין טבחו בעסקיו של פיטר שיף", מקס קייזר, תומך ביטקוין פופולרי, בוז. "אמרתי לו לעשות לקנות bitcoin במחיר של $1, $10, $100, $1,000 - הוא אפילו לא השקיע 10 דקות בלימוד זה. עכשיו הוא ישלם את המחיר."
משתמש הטוויטר דרשן אשוק צעק: "זה העונש שמגיע לך על כל הצעקות על BTC".
"צריך לקנות ביטקוין סבא", אמר אחר.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/bitcoin-critic-peter-schiffs-bank-account-closed-alleged-tax-evasion-money-laundering/