Binance העבירה 20,000 BTC ל-Bitzlato, לכאורה, הלבנת הון

• Binance שלחה לכאורה יותר מ-346 מיליון דולר בביטקוין ל-Bitzlato במהלך מאי 2018 עד לסגירתו בשבוע שעבר.
• מייסד בצלאטו, אנטולי לגקודימוב, נעצר ב-18 בינואר בגין עיבוד של יותר מ-700 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים.
• Binance היא הבורסה הגדולה היחידה המקושרת כאחד מהצדדים המסחריים העיקריים של Bitzlato.

חולצות Binance המרת מטבעות עיבד מעל 346 מיליון דולר בביטקוין עבור Bitzlato, בורסת מטבעות דיגיטלית מבוססת הונג קונג שנתפסה בשבוע שעבר עקב קשרים לכאורה עם שווקי רשת אפלים.

מייסד Bitzlato, אנטולי לגקודימוב, נעצר על ידי הרשויות בארה"ב ב-18 בינואר והואשם על ידי משרד המשפטים האמריקני בהפעלת עסק להחלפת כספים ללא רישיון שלכאורה עיבד 700 מיליון דולר בכספים בלתי חוקיים.

ממשרד המשפטים נמסר כי בצלטו ערכה בדיקות רקע מינימליות ללקוחותיה. Binance היה אחד מהצדדים המסחריים הגדולים של Bitzlato, שקיבל כמות משמעותית של ביטקוין בין מאי 2018 לספטמבר 2022.

לפי FinCEN, Binance הייתה בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה היחידה מבין שותפי הסחר המובילים של Bitzlato. FinCEN דיווחה גם כי ישויות אחרות שביצעו עסקאות עם Bitzlato היו שוק ה-Darknet בשפה הרוסית Hydra, בורסה קטנה בשם LocalBitcoins, ואתר השקעות קריפטו בשם Finiko, שהיא תיארה כתוכנית פונזי קריפטו לכאורה המבוססת ברוסיה.

FinCEN רואה ב-Bitzlato "דאגה עיקרית להלבנת הון" הקשורה למימון לא חוקי רוסי ותאסור על העברת כספים ל-Bitzlato על ידי ארה"ב ומוסדות פיננסיים אחרים החל מה-1 בפברואר.

נציג מבינאנס ציין כי החברה הציעה סיוע לאכיפת החוק הבינלאומית והיא מחויבת לשתף פעולה בחקירתם על ביטלאטו. למרות זאת, הם לא סיפקו נתונים ספציפיים על יחסם עם בצלטו.

לפי רויטרס, אין כרגע הוכחה לכך שהעסקאות בין Binance, LocalBitcoins ו-Finiko עם Bitzlato, שמשרד המשפטים תייג כ"מקלט פלילי", הפרו תקנות או חוקים כלשהם. עם זאת, פקידי ממשל ארה"ב לשעבר הצהירו כי מעמדה הבולט של Binance כצד נגדי מסחר עיקרי עשוי למשוך בדיקה של משרד המשפטים ומשרד האוצר האמריקני על עמידתה ב-Bitzlato.

סקירה של נתונים שלא נחשפו בעבר על ידי חברת מחקר בלוקצ'יין מובילה בארה"ב שרשרת קבע כי Binance ביצעה עבור Bitzlato 205,000 עסקאות בשווי של מעל 20,000 ביטקוין, שווה ערך ל-345.8 מיליון דולר בזמן העסקאות, בין מאי 2018 לסגירת הפלטפורמה בשבוע שעבר. הנתונים מראים גם כי Binance קיבלה כ-175 מיליון דולר בביטקוין מביצלאטו, מה שהופך אותה לצד הנגדי המקבל הגדול ביותר של הפלטפורמה באותה תקופה.

צפיות הודעה: 70