ארגנטינה נערכת לחדש את החוק נגד הלבנת הון ומימון טרור. היא הציעה לכלול יצירת רישום עבור ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) במדינה כחלק מהשינויים החדשים. השינויים יכינו את המדינה לבדיקה שכוח המשימה הפיננסי (FATF) אמור לעשות בנושא בשנה הבאה.
ארגנטינה עשויה ליצור רישום VASP מאוחד
הדיון בחידוש המוצע של חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור בארגנטינה עשוי לכלול יצירת מרשם VASP מאוחד. ההצעה, המוצעת על ידי מספר מוסדות במדינה, כולל רשות המסים הארגנטינאית (AFIP), וגם הרגולטור הלאומי לניירות ערך (CNV), תביא את החקיקה לסטנדרטים מודרניים.
זה יהיה השינוי הראשון שהמחוקקים לוחצים על חוק שלא נפגע מזה 11 שנים. המוסדות הציגו את השינויים ללשכת סגן האומה בפגישה שהתקיימה ב-25 בנובמבר. אחת המטרות של המהלך הזה תהיה להכין את המדינה לבדיקה שה-FATF אמור לערוך לגבי השליטה בארגנטינה בשנה הבאה .
הרפורמה גם תאפשר ל-AFIP לבנות מסד נתונים של מוטבים ייחודיים, כאשר ה-CNV עומד בראש מרשם ה-VASP המוצע.
שינויים ממוקדים כדי להביא בטיחות למשתמשים
התומכים בשינויים אלו מסבירים כי אלה נוצרו בהשראת שינויים דומים שיושמו על ידי מדינות אחרות שכבר נבדקו על ידי ה-FATF, והם חלק מהצעדים שיש לנקוט לפני שמתחילים בהכנת רגולציה ספציפית למטבעות קריפטוגרפיים בארגנטינה.
סבסטיאן נגרי, ראש הארגון למניעת הלבנת הון במדינה (UIF) הרחיב את הצורך באישור ויישום של שינויים אלה. הוא אמור:
עלינו להיות מסוגלים ליצור רישום שעומד בסטנדרטים בינלאומיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור.
יתר על כן, נגרי גם הצהיר שהשינויים הללו יהיו שימושיים כדי להגן על כספי המשתמשים בפלטפורמות הללו מפני תקלות פוטנציאליות ואפילו פשיטת רגל, תוך מתן רמזים מהמצב ש-FTX, אחת משלוש הבורסות המובילות למטבעות קריפטוגרפיים, מתמודדת כעת.
נגרי גם הזכיר כי השימוש בנתונים אישיים שיש לחברות אלו יטופל ברפורמה זו.
ארגנטינה הייתה לאחרונה חלק מא ללמוד נעשה על ידי Global Financial Integrity, צוות חשיבה מבוסס וושינגטון די.סי., ששיתף פעולה שרגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים על Latam עדיין לא יעילה באיתור והרשעת פשע הקשור לקריפטו.
מה דעתך על הרפורמות שהוצעו לחוקי איסור הלבנת הון בארגנטינה? ספר לנו בקטע ההערות למטה.
נקודות זכות: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, SC Image, Shutterstock.com
כתב ויתור: מאמר זה מיועד למטרות מידע בלבד. זו אינה הצעה ישירה או שידול של הצעה לרכישה או מכירה, או המלצה או אישור של מוצרים, שירותים או חברות כלשהם. Bitcoin.com אינו מספק ייעוץ להשקעה, מס, משפטי או חשבונאות. לא החברה ולא המחבר אחראים, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול נגרם על ידי או בקשר לשימוש או בהסתמכות על תוכן, סחורה או שירותים כלשהם המוזכרים במאמר זה.
מקור: https://news.bitcoin.com/argentina-to-revamp-anti-money-laundering-law-proposes-creation-of-vasp-registry/