אדם בניו יורק הואשם בניהול תוכנית הלבנת הון מזומן לביטקוין בניו יורק. בין היתר, המקרה מראה גם את ההטיה השלילית של אכיפת החוק לקריפטו.
הלבנת הון באמצעות ביטקוין
כך מדווח בלומברג שפורסם לאחרונה לדווח, גבר בן 42 בשם תומס שפיקר הועמד לדין בגין הפעלת מבצע הלבנת הון "מזומן לביטקוין" בניו יורק.
האיש כביכול התרברב בגלוי ברשתות החברתיות על מעשיו, ושכנע את לקוחותיו בפומבי שהם יכולים להתרחק מהרדאר. ספייקר חיפש בגוגל אמצעים שונים להלבנת הון באמצעות ביטקוין תוך שהוא גם מתרברב בפני חברים שלקוחותיו כוללים אנשים שמנהלים הונאות בכרטיסי אשראי, ואחד מהם היה סוחר קטמין.
לקוחותיו של ספייקר הואשמו גם במגוון פשעים, כולל הפעלת שוק סמים לא חוקי ברשת האפלה.
אלווין בראג - התובע המחוזי של מנהטן - אמר בהצהרה כי המקרה "מראה לנו כיצד טכנולוגיות חדשות כמו מטבעות קריפטוגרפיים יכולים להפוך למניעים מרכזיים של מגוון רחב של פעילות פלילית שיכולה להשתרע בקלות על פני כדור הארץ".
כפי שנטען, הרשת הנרחבת הזו של הלבנת הון בינלאומית סייעה לסוחרי סמים, לרשת פשע מאורגן ולרמאים להסתיר את פעילותם הפלילית ולהעביר את ההכנסות שלהם ברחבי העולם.
בואו... נחזור קצת
למרות שעובדה בלתי ניתנת להכחשה שניתן להשתמש בביטקוין, בין שאר מטבעות הקריפטו, לפעילויות בלתי חוקיות, ההצהרה שלעיל של DA Bragg נראית קצת מופרכת. קודם כל, על פי הדיווחים המבצע כולו היה בשווי של 2.3 מיליון דולר, שאמנם הרבה עבור אדם רגיל, אבל לא מבשר סכום עצום בעולם הפשע.
אם כבר מדברים על הלבנת הון, בואו ניקח צעד אחורה ואולי נראה כיצד מוסדות פיננסיים מתפקדים הוכחו שוב ושוב כמארחים מזומנים עבור פושעים מורשעים, ברוני סמים, רוצחים, ומה יש לכם.
לפני שנתיים, אנחנו דיווח כי דליפת מסמך הציעה שהבנקים הגדולים סייעו בכסף מלוכלך של יותר מ-2 טריליון דולר במשך שנים רבות. אם אלו 'חדשות ישנות', בואו נסתכל על משהו עדכני יותר.
בפברואר השנה, במסמכים נטען כי קרדיט סוויס הפעילה אלפי חשבונות השייכים לפושעים לכאורה. כמובן שזה עדיין לא הוכח, אבל עצם העובדה שיש חקירה מתמשכת צריכה לעורר את האזעקות הנדרשות.
אבל בטח, "הרשת הנרחבת הזו של הלבנת הון בינלאומית עזרה לסוחרי סמים, רשת פשע מאורגן ורמאים להסתיר את הפעילות הפלילית שלהם", כאילו מוסדות מורשת לא הואשמו בכך במשך שנים.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/