Binance, בורסת מטבעות קריפטוגרפית גדולה, השיגה בסתר גישה לחשבון בנק השייך לשותף אמריקאי עצמאי לכאורה והעבירה סכומי כסף נכבדים מהחשבון לחברת מסחר בניהולו של מנכ"ל Binance Changpeng Zhao.
יותר מ-400 מיליון דולר הועברו מחשבון Binance.US בבנק Silvergate בקליפורניה לחברת מסחר זו, Merit Peak Ltd., במהלך שלושת החודשים הראשונים של 2021, על פי רישומי הרבעון, שנבדקו על ידי רויטרס.
רשות ניירות ערך חוקרת את הקשרים בין החטיבה האמריקאית של Binance לבין שתי חברות מסחר הקשורות למייסד החברה. Sigma Chain ו-Merit Peak הן שתי החברות, והן פועלות כ"עושי שוק" בבורסה של Binance בארה"ב.
משערים שהקונגרס האמריקני עלול להסתבך בכך. בוא נחקור.
הסנאטור מרשל אומר שהקונגרס האמריקני עשוי לקיים חקירה לגבי Binance
סנטור צוטט על ידי רויטרס ב-17 בפברואר כאומר שהקונגרס האמריקני צריך לערוך חקירה של Binance.US בגלל השתייכותו ל-Merit Peak.
הסנאטור רוג'ר מרשל אמר לפרסום, "משהו דגי קורה כאן שברור שלא עובר את מבחן הריח... הקונגרס צריך תשובות, ובינאנס. ארה"ב וסילברגייט מחויבות לתת לנו אותן".
מאז אותו דיווח, Binance.US הצהירה בפומבי בטוויטר כי Merit Peak פעלה בפלטפורמה שלה אך "הפסיקה את כל הפעילות ב- [Binance.US] בשנת 2021".
למרות ש-Binance.US סיפקה לרויטרס הערה דומה בפרטי מוקדם יותר, היא גם פירטה את העמדה הזו בפוסט פומבי בטוויטר. הוא קבע שהאנשים היחידים שיש להם גישה לחשבונות בנק מוצקים הם עובדים של Binance.US. בנוסף, הוא קבע כי Merit Peak ועושי שוק חיצוניים אחרים חייבים להתחרות בכנות ובפתיחות על הנחות.
Binance US הצהירה עוד כי היא לעולם לא תחליף או תשאיל כספים לצרכנים. החברה הביעה את סלידתה מכשלים עסקיים בעלי פרופיל גבוה שנגרמו כתוצאה מהתערבות קרנות, ככל הנראה בהתייחסות לפטירתם של FTX ו-Alameda Research.
Binance מצפה לשלם קנסות כדי לפתור חקירות בארה"ב
Binance, בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים הגדולה בעולם, מתכננת לשלם קנסות כספיים כדי להסדיר חקירות רגולטוריות ואכיפת החוק הקיימות בארה"ב על פעילותה, כך אמר מנהל האסטרטגיה הראשי של החברה בראיון.
לדברי מר הילמן, העסק "עובד עם הרגולטורים כדי להבין מה הם התיקונים שעלינו לעבור כעת כדי לתקן את זה". התוצאה "סביר להניח שתהיה בסדר, יכולה להיות יותר... אנחנו פשוט לא יודעים. זה על הרגולטורים להחליט".
האם אתה מאמין שזו סוגיה משמעותית מספיק כדי למשוך את תשומת ליבו של הקונגרס ולהניע אותם לנקוט בפעולה נגד Binance? האם Binance עוסק באי חוקיות כפי שחושד הסנאטור?
מקור: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/