מדוע המהנדס הראשי לשעבר של FTX נמצא כעת תחת העדשה של הרשויות בארה"ב

הרשויות בארה"ב מטילות רשת גדולה יותר לבוא אחרי דמויות מפתח שאולי היו מעורבות בחריגות בבורסת הקריפטו המבישה FTX.

הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC) והנציבות למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) מבצעות כעת חקירה על ראש הנדסת FTX לשעבר, נישאד סינג, בלומברג דיווח יום חמישי, מצטט אנשים עם ידע בנושא.

החקירה המתמשכת והמרחיבה של FTX היא אחת התיקים הפליליים הבולטים בתולדות ארה"ב.

הבנקמן-פריד הואשם בהפעלת "הונאה בממדים אפיים" בבורסה במשך שנים, תוך שימוש בפיקדונות צרכנים כדי לממן את החברה האחרת שלו, Alameda Research, כמו גם רכישות נדל"ן ותרומות פוליטיות. הוא התחנן לא אשם בבית משפט בארה"ב.

עורכי הדין של בנקמן-פריד לא הגיבו מיד לבקשת תגובה, אמר בלומברג.

האם סינג היה מעורב בהונאה?

סינג ניתן להגיש כתב אישום כבר החודש אם תובעים פדרליים במנהטן יקבעו שהוא השתתף בקונספירציה הרב-שנתית לכאורה להונות משקיעים ולקוחות בחברת האחות Alameda Research, שנגמלה כעת בבורסה וזרוע המסחר, כך נחשף בדו"ח.

מנכ"לית Alameda לשעבר, קרוליין אליסון, ו-CTO לשעבר של FTX, גארי וואנג, נכנסו תחינות אשמה לאישומים פליליים. הם היו שניים מעוזריו המהימנים ביותר של בנקמן-פריד.

תמונה: הטלגרף

לפי דיווח של רויטרס, הרשויות בארה"ב לא הגישו כתב אישום נגד סינג. הדוח מציין עוד כי לא ברור אם מנהל ההנדסה לשעבר של FTX משתף פעולה עם גורמים אמריקאים.

סינג צוטט שוב ​​ושוב ביחס למותו של FTX, אולם לא ננקטו כל פעולה נגדו.

בנובמבר של השנה שעברה, דווח כי לסינג ואחרים יש ידע מלא על העברת הכספים של FTX לאלמדה.

בדצמבר, ריאן סלאמה, מנכ"ל משותף של FTX Digital Markets, זיהה את סינג כאחד משלושה אנשים עם המומחיות הדרושה לביצוע העברות כאלה.

רויטרס דיווחה בדצמבר האחרון שבאמצע 2020, סינג שינה את התוכנה של FTX כדי להוציא את Alameda מתכונת פלטפורמת מסחר שהייתה מחסלת אוטומטית את נכסיה אם היא הייתה מפסידה יותר מדי כספים מושאלים.

איפה סינג?

דיווחים גם חושפים שסינג נעדר מאז הגשת פשיטת הרגל של FTX בנובמבר. בהתבסס על מסמכי בית המשפט, Alameda הלווה לבנקמן-פריד מיליארד דולר ולסינג 1 מיליון דולר.

שווי שוק כולל של Crypto ב-771 מיליארד דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com

השלישי בפיקוד של בנקמן-פריד?

היעדרותו של סינג מעיני הציבור אולי גרמה לחקירה האמורה שמתנהלת כעת. הוא השלישי מבין השותפים המובילים של בנמן-פריד שנחקר על ידי הממשלה הפדרלית.

אנדרו ד' גולדשטיין, עורך דינו של סינג, לא הגיב מיד לבקשת תגובה.

פעם נחשב ה "אביר לבן" של תעשיית מטבעות הקריפטו, FTX התפרקה תוך פחות משבועיים כתוצאה מבלאגן נזילות.

בנובמבר, החברה הגישה בקשה לפשיטת רגל עקב מה שהמנכ"ל החדש שלה כינה מאוחר יותר כ"קריסה מוחלטת של בקרת תאגידים".

-תמונה מומלצת: India.com