בעקבות קריסת בורסת הקריפטו FTX, רוב הרגולטורים העולמיים הגבירו את המעקב אחר פעילויות ופלטפורמות הקשורות לקריפטו כמו Binance. כתוצאה מכך, חלקם פתחו חקירות ברוב בורסות הקריפטו ופלטפורמות המסחר הבולטות של תעשיית הקריפטו.
חילופי קריפטו Bitzlato כבר תחת חקירה על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DoJ). כלב השמירה חשף כמה עובדות מפלילות בנוגע לפעילויות הלבנת הון בפלטפורמה. לאחר מכן, משרד המשפטים האמריקאי חייב את מייסד בורסת הקריפטו ובעל הרוב עבור העברות כספים ללא רישיון.
פי הדו"ח האחרון מ-FinCEN, בורסת הקריפטו המובילה Binance מצוינת כצד הנגדי לביטקוין המשמעותי ביותר עבור Bitzlato.
כמה עסקאות ענק של Bitzlato השתמשו ב-Binance כמשמורת הנחיתה שלהם לאחר שניסו להסתיר את מקור הכספים הבלתי חוקיים. לפיכך, Binance סגרה כמה חשבונות בפלטפורמה שלה הקשורים לחקירת Bitzlato בנושא הלבנת הון, כפי שציינו כמה משתמשים.
לקוחות מקוננים על החשבונות החסומים שלהם
בעקבות חסימות החשבון ב-Binance, כמה לקוחות דוברי רוסית התלוננו בטלגרם. המשתמשים נוצר צ'אט קבוצתי של טלגרם ב-18 בינואר כדי להתלונן על חוסר יכולתם למשוך כספים מהחשבונות שלהם בפלטפורמת ההחלפה. הם ציינו כי Binance יישמה את הצעד ללא אזהרה למשתמשים.
למעלה מ-1,000 משתמשים מושפעים מהצעד. המשתמשים מאמינים שהחשבונות שלהם נחסמו עקב פעולות האכיפה האחרונות של משרד המשפטים האמריקאי נגד Bitzlato.
חלק מהמשתמשים הביעו בלבול וזעם בנוגע לפעולה נגד בורסת קריפטו זו. עם זאת, רוב החברים אישרו שימוש בחשבונות Bitzlato ו-Binance כדי להשלים כמה עסקאות.
אחד ממשתמשי הצ'אט אמור שאין טעם לסגור חשבונות הקשורים לבצלאטו. הוא ציין כי "אלא אם הוכחה אשמתו, אין לנקוט פעולות על סמך האשמות גרידא", כמו במקרה של בצלטו. חברים אחרים מהצ'אט הקבוצתי סיווג את הצעד כ"בלתי חוקי".
Binance פותחת 90% מחשבונות קריפטו שנחסמו בעבר
דובר מטעם Binance אישר כי הצעד של הבורסה לסגירת חשבונות קשור לפרשת החקירה בצלטו. בנוסף, הנציג ציין כי צוות הציות והחקירה של Binance השעה מספר חשבונות של לקוחות ממדינות רבות עם חבר העמים ומזרח אירופה.
בנוסף, הדובר ציין כי הצעד היה זמני מכיוון שהבורסה פתחה 90% מהחשבונות החסומים. Binance הודיעה למשתמשים על ההחלטה לפתוח מחדש את חשבונותיהם עם כל הכספים ללא פגע.
עם זאת, הנציג ציין כי פחות מ-20 חשבונות עדיין חסומים. הבורסה פרסמה את כל המסמכים הדרושים לאכיפת החוק עבור משתמשים מושפעים.
בנוסף, Binnace הפנתה את המשתמשים שלה אל חילופי מדיניות להבין כמה סיבות שעלולות להוביל לחסימת חשבון על ידי הפלטפורמה. ידע כזה יעזור למשתמשים להימנע מעסקאות לא חוקיות בזירת המסחר.
מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) הצביע על המאמצים הנמרצים של הבורסה לחסום העברות כספים בלתי חוקיות בפלטפורמה. לדוגמה, ב-16 בינואר, CZ דיווח כיצד Binance סייע בהקפאת החשבונות של קבוצת האקרים וסייע לבורסת הקריפטו Huobi לשחזר 124 BTC.
תמונה מומלצת מ-Pixabay, Takeapic | תרשימים לפי TradingView.
מקור: https://bitcoinist.com/binance-90-accounts-closed-for-an-us-investigation/