על פי דיווחים מקומיים, המייסד השותף של Terraform Labs Daniel Shin טען שהוא לא מכר את LUNA בשיאה, לפני שמחיר האסימון קרס.
לפי הדיווחים, שין החזיק במספר ניכר של LUNA במהלך קריסת המערכת האקולוגית במאי. המייסד השותף, הידוע גם בשם Shin Hyun-Seung, טען שמכר יותר מ-70% מהאסימונים של LUNA שלו לפני שמחיר האסימון זינק. עם זאת, הוא לא חשף רווחים או הפסדים בשום פרט.
הרשויות בדרום קוריאה זימנו את שין בגלל טענות שהוא הרוויח רווחים של 140 מיליארד וון קוריאני (כ-104 מיליון דולר) על ידי פריקה לא נכונה של LUNA שהונפקה מראש.
נכסיו של דניאל שין בשווי 104 מיליון דולר הוקפאו
ב-17 בנובמבר, בית המשפט המחוזי בדרום קוריאה בסיאול קיבל את בקשת התביעה לתפוס כ-104 מיליון דולר בבעלות שין. על פי הדיווחים, המשטרה פשטה על ביתו ביולי אשתקד. עם זאת, שין הפריך את הטענות הללו, והוסיף כי תאגיד צ'אי היה בלתי תלוי ב-TFL מאז הרבעון הראשון של 2020.
הפשיטה המדווחת של Chai Corporation הגיעה לאחר מקומי חדשות KBS דיווח כי קוון הואשם במניפולציה במחיר של LUNA על ידי חוקרים דרום קוריאנים. קוון "הוא עכשיו מהגר לא חוקי", על פי דיווחי חדשות KBS, וייתכן שהוא מסתתר באירופה.
שין לא היה קשור ל-Terraform Labs מאז ינואר 2020, לפחות לפי פרופיל הלינקדאין שלו, שאינו מזכיר השקעות שייתכן שביצע בעסק. שין הקים אז את Chai Corporation, חברה פיננסית שבה הוא כיום מנכ"ל.
בנוסף, שין הואשם בשימוש בנתוני לקוחות מ-Chai Corporation, חברת טכנולוגיית תשלומים שהקים בדרום קוריאה ב-2019. הוא עשה זאת כדי לקדם את Terraform Labs ללא רשותם.
קריסת Terra-LUNA הופרכה לעתים קרובות על ידי Shin and Chai Corporation, שטוענים כי הם ניתקו את הקשר עם הפרויקט ב-2020.
המצב גרוע יותר עבור דו קוון
לפי הדיווחים, שין הוא עדיין תושב דרום קוריאה. דו קוון, מייסד נוסף של טרה, היה גם מוקד תשומת הלב של התובעים במהלך חקירות עולמיות שונות על החברה. לאחר נפילת טרה, הדיווחים על מקום הימצאו של קוון נעו בין סינגפור למדינות אחרות, אך האזרח הדרום קוריאני הצהיר שוב ושוב שהוא לא "בבריחה".
היכן שלא יהיה קוון, הדרכון שלו כנראה כבר אינו תקף כתוצאה מהנחיה של משרד החוץ של דרום קוריאה באוקטובר.
מקור: https://ambcrypto.com/what-terra-co-founder-daniel-shin-said-about-100m-luna-cashout/