האם היית רקט על ידי FTX? אתר זה מחבר אותך לרשויות אכיפת החוק

האם אתה קורבן FTX? עדיף להתקשר לפד.

או לפחות לבקר האתר הם קבעו להפיץ מידע על התיק הפלילי שלהם נגד מייסד FTX, סם בנקמן-פריד.

ביום שישי הגישו התובעים הפדרליים בארה"ב מסמכים במנהטן וביקשו רשות להשתמש באתר כדי לתקשר עם אנשים שהפסידו כסף ב הקריסה המרהיבה של FTX. השופט המחוזי בארה"ב לואיס קפלן, המפקח על התיק, אישר אותו באותו יום.

על פי הגשת פשיטת רגל של FTX ביום נובמבר 11, היא חייבת כסף ליותר מ-100,000 נושים - אבל זה לא כולל משתמשים בבורסות הקריפטו שלה, FTX ו-FTX US. הכללת משתמשים בספירה מביאה את המספר הזה ליותר ממיליון אנשים. התובעים טענו שזה יהיה "לא מעשי" ליצור קשר עם כולם אחד אחד. 

במקרים פליליים, התובעים נדרשים להודיע ​​לקורבנות לקראת הליכי טיעון או גזר דין ולאפשר להם מספיק זמן למסור עדות אם הם רוצים להישמע.

"בהתבסס על מספר הקורבנות שימסרו הודעה כזו, יפסוק בית המשפט את אופן שמיעת הקורבנות בהליך כזה", כתב קפלן בצו בית המשפט שלו.

ג'ון ריי, כיום מנכ"ל FTX ומפקח על ארגון מחדש של פרק 11 שלה, אמר לוועדת השירותים הפיננסיים של בית ארה"ב במהלך שימוע בדצמבר כי "מספר קטן של לקוחות אמריקאים", היו בין משתמשי FTX.com. 

"אנחנו כן יודעים שהיו 2.7 מיליון משתמשים בממגורה בארה"ב, מה ששוב מפריז ביחסי הלקוחות כי לאנשים היו מספר חשבונות מסחר", אמר ריי בעדותו. "במגורה של [FTX.com] היו לנו למעלה מ-7.6 מיליון משתמשים - שוב, תוך הערכת יתר של קשרי הלקוחות בפועל בשל ריבוי החשבונות של כל לקוח מסוים. אז אנחנו צריכים לרדת לתחתית של מספרי הלקוחות האלה. אבל לא סביר שרבים מהם יוכלו להופיע בבית המשפט במנהטן באופן אישי".

למעשה, ניתוח של נתוני משתמשים פעילים חודשיים על ידי CoinGecko מעריכים שדרום קוריאה, סינגפור ויפן מהוות 16% מכלל התעבורה שעוברת ל-FTX.com לפני שהיא נסגרה. למרות שהאתר הוקם כדי לזהות אוטומטית אם משתמש נמצא בארה"ב ולהפנות אותו ל-FTX US, הזרוע של החברה בארה"ב, הלקוחות בארצות הברית עדיין היוו 2% מכלל התעבורה. 

שיהיה ברור, זה של משרד המשפטים תיק פלילי נגד מייסד FTX סם בנמן-פריד במחוז הדרומי של ניו יורק נפרד לחלוטין מהליכי פשיטת הרגל שהתנהלו בדלאוור מאז נובמבר. 

התובעים האמריקנים פגעו בבנקמן-פריד בשמונה אישומים פליליים ב-9 בדצמבר (וביטלו את כתב האישום ב-13 בדצמבר), לרבות הונאה רשתית וקשירת קשר לביצוע הלבנת הון, יום לאחר שנעצר באיי בהאמה. הוא הוסגר לארה"ב ב-21 בדצמבר והופיע במנהטן כדי להודות בחפותו בכל האישומים הפליליים העומדים בפניו.

התובעים הפדרליים האשימו גם את מנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון ומייסד FTX, גארי וואנג, למרות ששניהם הודו באשמה והיו בשיתוף פעולה עם החוקרים בעניינם נגד בנקמן-פריד. 

במקרה של פשיטת הרגל של FTX, היו סימנים לכך שמיליוני הנושים והמשתמשים האלה מתחילים להיות חסרי סבלנות.

מוקדם יותר השבוע, ועדת הנושים האד הוק של FTX Trading, המיוצגת על ידי משרד עורכי הדין Venable, התנגדה לבקשתה של FTX ליותר זמן לעריכת חשבון מפורט של הנכסים וההתחייבויות שלה. 

FTX ביקשה תחילה הארכת מועד ב-17 בנובמבר, והקפיצה את תאריך היעד ל-23 בינואר. לאחר מכן, ב-21 בדצמבר, הגישה FTX בקשה נוספת להזיז את המועד האחרון ל-15 באפריל.

אבל ועדת האד-הוק לא מאמינה שתוספת הזמן תעשה את ההבדל.

"לא נראה שהחייבים יוכלו אי פעם ליישב את ספרי העתירות והרישומים שלהם (או, סביר יותר, ליצור אותם בשלב ראשון) ולהגיש לוחות זמנים והצהרות מדויקים בתיקים אלו של פרק 11", עו"ד דניאל או. בריאן כתב בהתנגדות, "והם לא אומרים הרבה בהצעה, במוסף או באף אחת מההצהרות. אין סיבה להאריך את המועד בנסיבות אלה".

הוא המשיך וטען כי בתיק פשיטת הרגל של סלסיוס, החברה ראתה את כל התביעות של בעל החשבון נגד כל הישויות של החייב, כך שהיא תוכל להמשיך ולהותיר את ההחלטה של ​​איזה עסק ספציפי חייב לתובע כספים למועד מאוחר יותר.

פתרון דומה יכול להיות מועיל בהליכי פשיטת הרגל של FTX, כתב אובריאן, במיוחד מכיוון שהחברה "כנראה לעולם לא תוכל להגיש לוחות זמנים והצהרות מדויקים בנסיבות העניין".