WazirX הוטחה בבקשות נתונים מרשויות אכיפת החוק

בורסת הקריפטו קיבלה למעלה מ-1023 בקשות מגורמי אכיפת חוק בתקופת אוקטובר-מרץ 2022. 

דוח חושף עלייה בבקשת הנתונים 

בורסת הקריפטו בהודו חשפה את המידע בדוח השקיפות שלה לתקופה שבין אוקטובר 2021 למרץ 2022 כי הם קיבלו למעלה מ-1023 בקשות מידע הקשורות לפעילויות פליליות. הספירה הכוללת גדלה פי שלושה מאז התקופה הקודמת באפריל-אוקטובר 2021, בעקבות פניות שהגיעו מגורמי אכיפת חוק הודים וגם זרים. החברה גם דיווחה כי 952 מהבקשות הללו הגיעו מסוכנויות הודיות, בעוד ש-71 היו מגופים זרים. בהשוואה ל-377 בקשות שהתקבלו בתקופת אפריל עד אוקטובר אשתקד, המספר הכולל גדל פי שלושה. הדו"ח גם חשף כי הבורסה הבטיחה מענה מהיר לכל אחת ובקשות אלו, ובכך מציעה ציות מלא לרשויות האכיפה הללו. למרות שזמן התגובה המחייב הוא 72 שעות מהבקשה, הבורסה טענה כי הגיבה לכל בקשה תוך 22 דקות. 

95% הונאות קריפטו מבוססות מחוץ לבלוקצ'יין

הדו"ח גם האיר מעט אור על אופי ההונאות הקשורות לקריפטו, וטען שרוב מכריע של המקרים הללו, בסביבות 95%, מבוססים מחוץ למערכת האקולוגית של הבלוקצ'יין, שכן רובם הם הונאות מסורתיות בשוק הכסף. הדו"ח גם פירק את גישות ההונאה השונות שהיו נהוגות בשימוש, וטען כי 40% מכל הונאות הקריפטו הן הונאות פונזי, 25% הן הונאות דיוג, 25% נוספים הן תוכניות התחזות, בעוד שגניבות זהות מהוות כ-5%. 

פיקוח ממשלתי על הידוק

בשנה האחרונה לערך, שוק הקריפטו ההולך וגדל בהודו גרם לממשלה לשבת ולשים לב. לא רק שהוא עשה פלאים כנכס השקעה עם תשואה גבוהה, אלא הוא גם משך את תשומת לבם של גורמים לא רצויים, שניצלו אותו כדי להשיק את פעילות ההונאה שלהם. אז מטבע הדברים, הממשלה הגבירה את הפיקוח על חילופי קריפטו והפעילה לחץ על רשויות אכיפת החוק, כפי שעולה מהשפע של בקשות מידע. 

עם זאת, התערבות הממשלה בשוק הקריפטו במדינה עלולה להפיל אותה לגמרי. כפי שהוא, הגבוה מס 30% שנגבה על רווחי קריפטו, כפי שהוכרז במהלך תקציב 2022, גרם לכמה משקיעים לחפש מחסה מעבר לים. אפילו TDS של 1% עבור כל עסקת קריפטו עשויה להיות קטלנית עבור נזילות השוק. למעשה, מאז החלה שנת הכספים, התעשייה חוותה "בריחת מוחות קריפטו" משמעותית, עם הפחתה של עד 90% במסחר ופלטפורמות קריפטו רבות שהחליטו לעבור לחו"ל.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.