בורסת הקריפטו האסייתית WazirX אשר הייתה תחת בדיקה של סוכנות האכיפה ההודית, מנהלת האכיפה סוף סוף עשתה את נכסי הבנק שנתפסו.
במצטבר, נכסי הבנק הקפואים שווים כ- Rs. 64.67 קרונות שהם כ-8.13 מיליון דולר לפי שווי שוק נוכחי.
לאחר מספר חקירות, כולל חקירה של המנהלים של Zanmai Labs Private Limited (WazirX) Nischal Shetty ו- Sameer Hanuman Mhatre, מנהלת האכיפה (ED), החליטה כי WazirX מעורבת בתיק הלבנת הון.
אל האני חילופי cryptocurrency - -, WazirX היא חברת בת של Binance Holdings Limited, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם לפי שווי שוק.
WazirX הואשמה בשיתוף עם חברות אפליקציות הלוואות שכבר היו מתחת לרדאר בגין הלבנת כספים של לקוחות. בעזרת סיוע מ-WazirX, חברות הונאה אלו עלולות להסיט את הכסף מפעילויות ההלבנה שלהן לארנקי קריפטו. עד כה, בורסת הקריפטו ההודית מציעה שירות בלתי חוקי זה לכ-16 חברות טכנולוגיה פיננסית.
WazirX נכשלה בביצוע הליכי KYC
מבנה בעלות מסובך של WazirX מתחזה כמכשול לתיק.
למרות זאת, הוצאה הודעת סיבה להצגה על פי הוראות ה-FEMA נגד פלטפורמת הקריפטו כדי להצדיק את פעולותיה. מכל הסימנים, הבורסה לא הצליחה לנהל הליך הכר את הלקוח (KYC) מתאים או כל בדיקת נאותות משופרת (EDD) על אף אחת מהחברות הללו.
כמו כן, לא הוגש דוח עסקאות חשודות (STR) כדי ליידע את רשויות היחידה למודיעין פיננסי (FIU) על הפעילות הספקנית של חברות אפליקציות הלוואות אלו. מעניין שרוב העסקאות בין WazirX לחברות לא נרשמו בבלוקצ'יין.
בהצהרה מהחקירה נכתב, "בזמן חקירת מסלול הקרן, ED גילתה שמספר רב של כספים הופנה על ידי חברות הפינטק כדי לרכוש נכסי קריפטו ולאחר מכן להלבין אותם בחו"ל. החברות הללו והנכסים הווירטואליים אינם ניתנים למעקב כרגע".
בינתיים, Wazirx נמצא על הרדאר של הרשויות ההודיות במשך כל כך הרבה ספירות. לכאורה הוא הפר את חוק ניהול המט"ח ההודי (FEMA). בזמן אחר, זה היה רשום על ידי שר האוצר של ממשלת הודו, Pankaj Chaudhary כאחת מחברות הקריפטו שהצליחו להתחמק ממס.
מקור תמונה: Shutterstock
מקור: https://blockchain.news/news/wazirx-faces-sanction-for-abating-illegal-loan-app-companies