Eמנהלת האכיפה (ED) ערכה חיפושים על אחד המנהלים של M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, שבבעלותה הפופולרי בורסת מטבעות קריפטוגרפיים Wazirx והוציא צו הקפאה להקפיא את יתרות הבנק שלהם בגובה של רופי. 64.67 קרונות. בשנה שעברה האשימה הסוכנות את WazirX בהפרת חוק ניהול המט"ח (FEMA).
ב-3 באוגוסט בהיידראבאד, הסוכנות הפדרלית אמרה שהיא ערכה פשיטות נגד מנהל של Zanmai Lab Pvt Ltd, שבבעלותה WazirX, וטענה שהוא "לא משתף פעולה".
"בגלל הדוכן הלא שיתופי של מנהל בורסת WazirX, בוצע מבצע חיפוש במסגרת PMLA ב-3.8.2022 ונמצא שלמר Sameer Mhatre, מנהל WazirX, יש גישה מרחוק מלאה למסד הנתונים של WazirX, אך למרות שהוא לא מספק את פרטי העסקאות הקשורות לנכסי הקריפטו, שנרכשו מכספי הפשע של הונאה מיידית ב-APP. ED הצהיר.
ED ציינה כי פעולה זו היא חלק מהחקירה שלה בנושא הלבנת הון נגד חברות פיננסיות חוץ בנקאיות (NBFC) ושותפי הפינטק שלהן בגין "נוהלי הלוואות טורפים בניגוד להנחיות RBI [Reserve Bank of India]".
כדי "לטשטש את הבעלות על Wazirx", על פי ה-ED, Zanmai Labs התקשרה ברשת של חוזים עם Crowdfire Inc. (ארה"ב), Binance (קיימן איילנד), ו-Zettai Pte Ltd. (סינגפור).
בנוסף, הרשות טענה כי Wazirx סיפקה תגובות "סותרות" ו"דו-משמעיות" "כדי להתחמק מפיקוח של סוכנויות רגולטוריות הודיות", וציינה כי הבורסה התרשלה לחשוף עסקאות קריפטו של חברות פינטק חשודות.
בנוסף, WazirX ציינו כי לפני יולי 2020, הם אפילו לא עקבו אחר המידע על חשבון הבנק ממנו נכנסו כספים לבורסה לרכישת נכסי מטבעות קריפטוגרפיים, על פי ED, שגם ציין כי לא מתבצע אימות כתובת פיזית.
"אין בדיקה לגבי מקור הכספים של הלקוחות שלהם. לא נעשה EDD. לא הועלו STRs", נכתב.
האם הכתיבה הזו עזרה?
מקור: https://coinpedia.org/exchange-news/wazirx-exchange-falls-prey-to-ed-assets-worth-rs-64-67-crore-freezed/