קורבנות של ערכת Ponzi BitConnect עשויים למצוא סוף סוף קצת הפוגה. בית המשפט המחוזי של ארצות הברית במחוז הדרומי של קליפורניה הורה על חלוקת פיצויים של למעלה מ-17 מיליון דולר לכמעט 800 קורבנות מלמעלה מ-40 מדינות שונות עקב הפסדי ההשקעה שלהם ב-BitConnect, שהונה אלפי משקיעים ברחבי העולם.
הרשמי בידיעה שהונפקה לתקשורת על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ) הצהיר,
"למען האמת, BitConnect הפעילה תוכנית Ponzi של ספרי לימוד על ידי תשלום למשקיעי BitConnect מוקדם יותר עם כסף ממשקיעים מאוחרים יותר. ארקרו ושותפיו למזימה דאגו שעד 15% מהכסף שהושקע ב-BitConnect יועבר ישירות לקרן רפש כדי לשמש לטובת בעליה ומקדמיה".
תזמורת הונאות של BitConnect: סאטיש קומבהאני
BitConnect, שהושקה ב-2016, הגיעה לשווי שוק שיא של 3.4 מיליארד דולר. עם זאת, התפרקותו החלה שנה לאחר מכן לאחר שממשלת בריטניה פרסמה הודעה להוכחת הלגיטימיות שלה. בינואר 2018, ל-BitConnect הוצאה הפסקה והפסקה על ידי מועצת ניירות הערך של מדינת טקסס, בטענה שהחברה הפעילה תוכנית פונזי.
מוקדם יותר דווח כי מייסד החברה סאטיש קומבהאני הועמד לדין בגין הוצאת 2.4 מיליארד דולר ממשקיעים בפברואר 2022. הוא היה סטר עם קונספירציה לביצוע הונאה בנקאית, הונאה בנקאית, קנוניה לביצוע מניפולציה של מחירי סחורות, הפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים וקנוניה לביצוע הלבנת הון בינלאומית על ידי משרד המשפטים.
מקום הימצאו של קומבהאני עדיין לא ידוע.
משפט גלן ארקרו
האמרגן הבכיר של BitConnect בארה"ב, גלן ארקרו, הודה באשמת קשירת קשר לביצוע הונאה ב-16 בספטמבר 2021. הוא הודה שקשר קשר עם מנהלים אחרים כדי לנצל את אינטרס המשתמשים בנכסי הקריפטו על ידי שיווק במרמה את ה-ICO וההשקעה של BitConnect כהשקעה lucative של BitConnect. .
DOJ האשים את ארקרו ושותפיו להונות משקיעים בנוגע ל"תוכנית ההלוואות" של הפלטפורמה. הוא גם ציין כי הכלים בהם משתמשת BiConnect - "BitConnect Trading Bot" ו-"Volatility Software", יכולים להניב רווחים משמעותיים על ידי מסחר בתנודתיות של שוקי חליפין קריפטו.
עם זאת, הרשות לניירות ערך בארה"ב (SEC), בחקירה מקבילה, מצאה כי מפעילי הבורסה שהושבתה כעת השתמשו בכספי המשקיעים לרווחים האישיים שלהם ושלחו אותם לארנקים דיגיטליים בשליטת המייסדים. ארקרו נידון לקצת יותר מ-3 שנות מאסר בשנה שעברה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/victims-of-2-4b-bitconnect-ponzi-to-receive-17m-in-restitution/