הרשויות רוצות לתפוס 22 מיליון דולר מעסקים בולטים ביוטה שלפי הדיווחים קיבלו השקעות מ-BitClub Network, חברת כריית ביטקוין מואשם של הפעלת הונאת קריפטו של 722 מיליון דולר ב-2019.
פי לפרויקט העיתונות החוקרת של יוטה, מסמכי בית משפט טוענים שיזם בשם גאווין דיקסון השקיע כספים מחברת כריית הביטקוין שנגרתה בכמה חברות ברחבי יוטה דרך לפחות אחת מהחברות שלו. עם זאת, משרד המשפטים לא הגיש כתב אישום נגדו.
דיקסון הוא א בולט יזם ביוטה ורכש מסעדות, איי, ועזר להתחיל צדקתי.
הרשויות מחפשות כעת לתפוס השקעות בשווי 22 מיליון דולר מ:
- קילן, סדרה של חללי משרדים משותפים ברחבי יוטה וקולורדו (8.4 מיליון דולר).
- ה-Grid, אחד ממסלולי הקארטינג הפנימיים הארוכים ביותר (1.6 מיליון דולר).
- Evermore Park, פארק שעשועים סוחף בסולט לייק סיטי (500,000 דולר).
רשת BitClub מוּבטָח הזדמנות להשקיע במאגר כריית קריפטו (קבוצה של כורי ביטקוין שעובדים יחד כדי להרוויח פרסים). הם לכאורה הרגיע משקיעים עם רווחי כריית ביטקוין מזויפים שהגזים ברווחיות של מאגרי כריית ביטקוין אלה.
קרא עוד: אדם שהונאה על ידי רוצח ביטקוין מזויף לאחר קללה לא מצליח להרתיע אהבה לְהִתְחַרוֹת
כחלק מהתוכנית, משקיעים יעודדו אז לגייס אחרים. מסמכי בית המשפט חושפים כיצד הרמאים של BitClub תיארו את קהל היעד שלהם כ"משקיע MLM טיפוסי טיפוסי". כל התוכנית לכאורה הצליחה להוציא 722 מיליון דולר.
שמו של דיקסון במסמכי BitClub
דיקסון הוא הבעלים של BitWealth Holdings ו-BitWealth Investment. דיקסון הצהיר במסמכי בית המשפט שהוגשו נגד גוטשה שהוא אכן עשה זאת להשקיע כסף מ-BitClub דרך כמה מהחברות שלו. כבשן הייתה השקעה כזו - BitWealth השקיעה 8.2 מיליון דולר בחברת שטחי המשרדים.
הצהרה מאת קילן קורא: "בשנת 2018, קילן קיבלה השקעה מ-BitWealth. אנו מודעים לכך שמר גוטשה, שהשקיע ב-BitWealth, הועמד לדין בגין מעורבותו בעסק נפרד, לא קשור בשם BitClub.
"BitWealth מחזיקה רק בעמדת הון מיעוט ב- Kiln. התיק נגד מר גוטשה ו-BitClub אינו קשור ל- Kiln ואין לו השפעה על הפעילות שלנו".
דיקסון נקרא גם בצו חיפוש נגד גוטשה. הצו מתאר כיצד גוטשה קיבל באמצעותו כספי BitClub חשבונות בבעלות דיקסון לצד חברה בשם Most Amazing Box LLC, גם בבעלות דיקסון.
בנוסף, גוטשה היה הבעלים של מטוס פרטי שנרכש ככל הנראה על ידי Most Amazing Box LLC ומומן באמצעות בורסת מטבעות קריפטוגרפיים בסינגפור, פי עד 2020 הגשות.
פרויקט העיתונות החוקרת של יוטה פנה לעורכי הדין של דיקסון וגוטשה אך לא קיבלו תגובה.
לחדשות מושכלות יותר, עקבו אחרינו טויטר ו חדשות גוגל או האזינו לפודקאסט התחקיר שלנו חדש: Blockchain City.
מקור: https://protos.com/utah-businesses-eyed-by-authorities-over-funds-from-alleged-bitclub-scam/