הרשות לניירות ערך פתחה שוב בתביעה של שתי חברות ייעוץ והבעלים שלהן בגין הפעלת ערכת מטבעות קריפטוגרפיים דמויי פונזי.
החברות פעלו למעלה מארבע שנים ומצליחות לגייס כמעט 4.4 מיליון דולר.
- אל האני תביעה משפטית היא נגד Creative Advancement LLC ו-Edelman Blockchain Advisors LLC וכן הבעלים שלהם - גבריאל אדלמן.
- ההאשמות טוענות כי אדלמן, באמצעות החברות שלו, "הציע ומכר במרמה ניירות ערך, תוך שימוש בהצהרות כוזבות ומטעות" מפברואר 2017 עד מאי 2021.
- ה-SEC מאמין שהוא גייס 4,390,000 דולר מארבעה משקיעים לפחות במהלך ארבע השנים הללו.
- אדלמן הבטיח כי הכספים הללו יושקעו במטבעות קריפטוגרפיים, שהיו נרכשים בהבטחות מוזלות.
- עם זאת, הוועדה טענה שהוא השקיע "רק חלק קטן מכספי המשקיעים בנכסים דיגיטליים" והשתמש ברובם כדי לממן את "הטובה האישית שלו", כולל תשלום כרטיסי אשראי או שליחת כסף לבני משפחה.
- בנוסף, ה-SEC טען כי אדלמן הפעיל תוכנית "כמו פונזי", והחזיר למשקיעים מוקדם עם כמה מהקרנות של המשקיעים החדשים כדי "לעודד את ההשקעות הגדולות יותר שלהם".
- התביעה של הסוכנות טוענת שאדלמן ביצע הונאה בניירות ערך וביקש מבית המשפט למנוע ממנו לצמיתות "לעסוק במעשים, בשיטות ובמסלולי העסק הנטענים כאן".
- תביעת ה-SEC, שטוענת שאדלמן מתגורר כעת בספרד, הסבירה כיצד עבד אחד המהלכים דמויי הפונזי:
לדוגמה, משקיע אחד השקיע בתחילה 50,000 דולר. אדלמן החזיר 75,000 דולר תוך מספר חודשים, והמשקיע השקיע לאחר מכן 600,000 דולר נוספים. אדלמן החזיר אז 720,000 דולר כמה חודשים לאחר מכן. לאחר מכן, המשקיע השקיע 1,000,000 דולר - על סמך ביצועי העבר לכאורה והבטחתו של אדלמן שהמשקיע יקבל תשואה של 15%. לאחר מכן, אדלמן לא החזיר כספים לאותו משקיע.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-sec-sues-owner-of-alleged-ponzi-like-cryptocurrency-scam/