בצעד גדול, משרד האוצר האמריקאי אישר את טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי, לאחר חדשות על הלבנת הון בעלות של יותר מ-7 מיליארד דולר של מטבע וירטואלי מאז הקמתו ב-2019.
Tornado Cash ברשימה השחורה של משרד האוצר האמריקאי
היום אישר משרד האוצר את מערבל המטבעות הווירטואלי Tornado Cash, ששימש להלבנת מטבע וירטואלי בשווי של יותר מ-7 מיליארד דולר מאז הקמתו ב-2019. מערבלי מטבעות וירטואליים המסייעים לפושעים מהווים איום על הביטחון הלאומי של ארה"ב. https://t.co/x8sCXsNzUv
— משרד האוצר (@USTreasury) אוגוסט
לפי משרד האוצר האמריקני, הסכום שהוטל עליו עיצומים מכיל יותר מ-455 מיליון דולר שנשדדו על ידי קבוצת הפריצה של לזרוס. קבוצת לזרוס היא כנופיית פשעי סייבר המופעלת על ידי המדינה הצפון קוריאנית. קבוצה זו כבר הוטלה סנקציות על ידי ארה"ב בשנת 2019. על פי ההערכה, מדובר בגניבת המטבעות הווירטואליים הידועים ביותר עד כה. לאחר מכן, האוצר הצהיר שטורנדו קאש נוצל להלבנת יותר מ-96 מיליון דולר של חשבונות של שחקני איומים עוינים שנבעו מהשוד ב-24 ביוני, הרמוני ברידג', ולכל היותר 7.8 מיליון דולר נומינליים מה"שוד נודדים" ב-2 באוגוסט. לעת עתה, תת שר האוצר לטרור והמודיעין הפיננסי בריאן אי נלסון, בהערה, הדגיש כי טורנדו קאש התעלמה ללא הרף ולא הצליחה להחיל כללים נאותים שנוצרו כדי למנוע ממנה להלבין כספים עבור גורמי איומים זדוניים באופן קבוע. עוד הוא הצהיר כי האוצר ימשיך לעקוב באגרסיביות בצעדים נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור גורמי איומים ואלה שעוזרים להם. בנוסף, הוא הצהיר שרוב תנועת המטבעות הקריפטוגרפית היא חוקית, ניתן לנצל אותה לפעילות בלתי חוקית, כגון מתחמק מה סנקציות באמצעות מיקסרים, מחליפי עמית לעמית, אתרי Darknet ובורסות. מוקדם יותר במאי 2022, המשטר הצפון קוריאני האשים את ממשלת ביידן בביימת "מחבט נגד צפון קוריאה" על ידי פירוש שגוי של ההיררכיה של פונקציות הסייבר של המדינה. זה מגיע לאחר שארה"ב הטילה סנקציות על בורסת מטבעות קריפטוגרפיים שעזרה לפיונגיאנג לגנוב מיליוני דולרים. Tornado Cash הוא Ethereum שירות ערבוב, אשר מספקת ערפול לא משמורת לעסקאות, דוחפת אותן לפרטיות על ידי שימוש בהוכחות zkSnarks וחוזים חכמים. זה פועל על ידי פיצול השרשרת ב-blockchain הציבורי, בין כתובות השולח והמקבל. המיקסר יכול לאפשר למשתמשים להפוך את מקור הכסף לאנונימי לחלוטין, ופעילות נסתרת בשרשרת, ולהוסיף אי-מעקב. המשתמש מכניס את הכסף לחוזה החכם, מקבל הודעה כמעין הוכחת בעלות על הסכום שנחסך והחוזה סופר אותם לרשימת החובות שלו. לאחר מכן, כאשר מתבקש המשיכה, המשתמש מזין את אותה הודעה, והחוזים החכמים מאפשרים משיכה לכתובת חדשה, טכנולוגיית zkSnarks מאשרת כי המשיכה נעשית מהתחייבויות שלא הוצאו, מבלי לחשוף את מקור הכספים. ה-OFAC הוא המשרד לבקרת נכסים זרים. הם שולטים ומבצעים סנקציות נגד אנשים בעלי פרופיל גבוה כולל טרוריסטים עולמיים גדולים, כבדי משקל בסחר בסמים והאליטה הפיננסית/פוליטית של מדינות ספציפיות הנחשבות זדוניות לאינטרסים האמריקאיים. OFAC מוודא שאמריקנים לא יכולים לנהל עסקים באופן חוקי עם קובה, איראן, עיראק, צפון קוריאה וכו' ללא אישור ממשלתי מסוים. OFAC משמרת רשימה של אזרחים מיוחדים ואנשים חסומים (SDN List). אתה יכול לבדוק את הרשימה הזו כאן. ב-8 באוגוסט 2022 Tornado Cash וכל כתובות ארנק Ethereum המקושרות ל-Tornado Cash והחוזים החכמים שלה נוספו לרשימת ה-SDN של OFAC. כתוצאה מכך, חל איסור על *כל* אדם אמריקאי' לבצע סחר, עסקאות פיננסיות או "עסקאות אחרות" עם כל אדם, עסק או מדינה ב- רשימת SDN. זה מכיל כעת שימוש ב- Tornado Cash. עסקאות אחרות" רחבה למדי. ייעוץ ממשלתי אומר שהוא יכול להכיל "עסקאות טכניות כמו הורדת תיקון תוכנה מישות אסורה". בשלב זה, ככל הנראה אסור ליחידים בארה"ב לבדוק או פשוט לבקר באתר טורנדו. יירוט מגדיר באופן מיידי איסור כללי על העברות או עסקאות מכל סוג הנוגעות לחפצי Tornado Cash. עבור WBTC, USDC ו-USDT אנו מקווים שהמנפיקים ינקטו בכל האמצעים הטכניים כדי למנוע ממישהו להעביר או לשמור את הנכסים הללו. ניתן להקפיא את USDC של Circle ברמת החוזה החכם. אתה יכול לבקר בכתובת האסורה רשימה על חולית. טורנדו לא נוסף *עדיין*. ניתן לאסור את USDT של Tether גם ברמת החוזה החכם של Ethereum. WBTC מתפרסם על ידי BitGo. הסחורות שלה נמצאות בדרום דקוטה ובניו יורק. הם חייבים לעקוב אחר סנקציות OFAC או לעמוד בפני עונשים של מיליון דולר ועונש מאסר עבור המנהלים שלהם. אין תקדים חוקי שאנחנו מודעים אליו ואנחנו לא עורכי דין אבל זה לא נראה נעים. נראה שהפרה של סנקציות OFAC תתרחש אם כורה או מאמת יוצר (או מאמת) בלוק Ethereum הכולל עסקה המכילה אחת מכתובות Ethereum ברשימת ה-SDN. עם זאת, האופן שבו זה יבוצע חשוך. אחת ההשערות היא שתוכנת לקוח Ethereum עשויה להתעדכן עם תיקון הסכמה המאפשר לכורים/מאידרים לזלזל בעסקאות ממפול מזוהמות כדי לעקוף סנקציות על הפרה. צנזורה על עסקאות אינה נפוצה, אך אנו יכולים להיות עדים לכך שהדבר נעשה בעצמה על ידי כורים/בעלי עניין גדולים בארה"ב. זה עשוי להיות מופרך לכל הון מבוסס ארה"ב שהושקע ב-Ethereum הוכחה של מניות, שכן הצבעה עבור חסימות כולל עסקאות בלתי חוקיות עשויה להיות תרגיל בלתי חוקי. אנו מקווים שצעדי נגד טכניים (איסור מרצון) או העברת עסקים מחוץ לתחום השיפוט של ארה"ב. לסיכום, ארה"ב מוכנה לנצל את הרמה הגבוהה ביותר של סנקציות כלכליות המוקדשות בדרך כלל למעצמות זרות ולאנשים הרסניים להפליא נגד פיתוח פרטיות בקריפטו. אם אתה אדם אמריקאי, ככל הנראה כל עסקאות עם Tornado Cash אינן חוקיות - כגון מענקי Gitcoin, תפקוד עבור הפרויקט, הפעלה או הורדה של התוכנה שלו, ביקור באתר האינטרנט שלו וחיסכון/משיכה מחוזים חכמים. כל הנכסים בטורנדו החל מה-8 באוגוסט פגומים. Tether, Circle ו-BitGo יסרבו לשחרר את האסימונים הללו. ייתכן שהאסימונים יימשכו מטורנדו בכל מקרה ויזרקו למאגרי נזילות. ספקי נזילות יוותרו על נשיאת התיק. קיים סיכון קל שגביית DEX עבור נכסים רעילים אלה יוכנסו לרשימה השחורה בשלמותם מתוך שפע של אזהרות מצד המנפיקים (Circle, Tether, BitGo). אנשים בארה"ב המפעילים תהליכי כריית Ethereum או הימורים נמצאים אולי בבעיה משפטית - חברות אלו עשויות לצנזר בעצמה עסקאות או לעבור מהחוף. פרוטוקולי DeFi מחוץ ל-DEX המתקשרים עם כספים של Tornado'd עשויים להיות בבעיה משפטית, כמו גם הצוות שלהם (המבוסס בארה"ב). סיכום בסופו של דבר, אם אתה אדם אמריקאי עם מזומנים בטורנדו: אל תפר את החוק, הכספים לא שווים את זה. מקור: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/מהו טורנדו קאש ומדוע ארה"ב הטילה עליו סנקציות?
מה תהיה ההשפעה של הסנקציות על DeFi?
מה זה אומר עבור כורי Ethereum שהם אזרחי ארה"ב?
אולי תרצה גם
עוד מ-Altcoin