תגובת ממשלת בהאמה תקבע אם להמשיך או לבטל חלק מהמקרים.
סם בנקמן-פריד נתפס בשנה שעברה באיי בהאמה ולאחר מכן הועבר לארצות הברית. ההאשמות נגדו כוללות מספר אישומים הנוגעים להונאה פיננסית ולקריסת FTX. בנקמן-פריד מואשמת בפעילות בלתי חוקית, לרבות עבודה לכאורה עם בכירי FTX לשעבר כדי לשכנע מחוקקים אמריקאים להעביר חקיקה שתועיל ל-FTX. בביצוע פעולות בלתי חוקיות אלה, לכאורה, הוא הצליח לחרוג מסכומי התרומה המקסימליים שהחוק מתיר. כתוצאה מכך הוא הואשם בתרומות פוליטיות בלתי חוקיות ובהונאת בנק.
בנקמן-פריד הואשם בנוסף בפשעים הקשורים בתשלום לממשלה זרה לביטול הקפאת חשבונות תיווך הקשורים לקרן הגידור שלו, הלבנת הון והפעלת מבצע העברת כספים ללא רישיון, בין היתר.
עורך דין טוען לביטול 10 אישומים מתוך 13 לבנקמן-פריד
עם זאת, היועץ המשפטי של הבנקמן-פריד נקט צעדים על ידי הגשת בקשה לבית המשפט של ארצות הברית לביטול האישומים נגדו. לדברי עורך דינו, רבות מהעבירות לא פורטו די הצורך. בנקמן-פריד עומד כעת בפני סך של 13 אישומים, בכולם הוא הודה בחפותו. בנוסף, עורך דינו מבקש באופן ספציפי לבטל עשר מהאשמות הללו.
פרקליטו של המנכ"ל לשעבר טוען גם כי בתנאים סביב אמנת ארצות הברית-בהאמה המסדירה את הסגרתו, ניתן להעמידו לדין רק בעילה הספציפית שבגינה הוסגר. נטען כי ממשלת ארצות הברית הוסיפה אישומים פליליים שאינם קשורים וגורמים חדשים ללא הסכמת ממשלת בהאמה. משכך, טוענת ההגנה כי יש לדחות בקשות חדשות אלו.
ממשלת ארה"ב המשיכה והצהירה כי בשלב זה של המקרה, אין הצדקה לבטל אף אחת מהאישומים. משרד המשפטים הבהיר כי אין מגבלות על הגשת האשמות חדשות נגד נאשם לאחר הסגרה לפי תנאי ההסכם בין ארצות הברית לאיי בהאמה.
עם זאת, יש הכרה כי לאיי בהאמה יש סמכות לוותר על כמה דרישות לאחר ההסגרה. לאור זאת, משרד המשפטים האמריקאי מבקש כעת ויתור מממשלת בהאמה על מנת להתקדם בהיבטים מסוימים של התיקים. דרך הפעולה תהיה תלויה בסופו של דבר איך ממשלת בהאמה תגיב. ההאשמות יתקדמו כמתוכנן אם ממשלת בהאמה תאשר את הוויתור. אם הוויתור יידחה, לעומת זאת, משרד המשפטים האמריקני ייאלץ לבטל את התיקים החדשים ולהתרכז רק בהאשמות שגרמו להסגרתו של בנקמן-פריד.
ב-15 ביוני יתקיים דיון בבית המשפט לדיון בבקשה המבקשת לבטל 10 מ-13 האישומים של בנקמן-פריד. לתוצאות ההליך הזה תהיה השפעה רבה על האופן שבו התיק עשוי להתברר.
הבא
מקור: https://www.coinspeaker.com/us-bahamas-ftx-bankman-fried-charges/