התובעים בארה"ב הגישו המלצה לענישה בתיק נגד BitMEX המייסד המשותף ארתור הייז מבקש מאסר של מינימום שנה.
התובעים הגישו את המלצת העונש לשופט המחוזי האמריקאי ג'ון קולטל במנהטן ב-12 במאי.
הצעה זו מגיעה לאחר שהייז הודה בהפרת חוק סודיות הבנקים האמריקאי. גזר הדין שלו נקבע מאוחר יותר במאי. לפני כן, הייז חתם על הסדר טיעון המסכים לרצות שישה עד 12 חודשי מאסר. עסקת הטיעון כללה גם תשלום של 10 מיליון דולר קנס.
לפני שקיבל את הסדר הטיעון, הייז עמד בפני עד חמש שנות מאסר על כל סעיף של כתב האישום שלו באוקטובר 2020.
עם זאת, התביעה אמרה:
אין ספק שהתיק הזה נצפה מקרוב בתעשיית מטבעות הקריפטו. תאימות על ידי פלטפורמות מטבעות קריפטוגרפיים לא תהיה מושגת אם המפעילים שלהם מאמינים שאין השלכות משמעותיות לאי ציות לחוק.
לפני כן, עורכי דינו של הייז ביקשו שלא לרצות עונש מאסר. בנוסף, הם פנו לשופט קולטל בבקשה לתת להייז לחיות בחו"ל ולנסוע בחופשיות.
מנמקים את המלצתם, עורכי הדין של הייז טען כי:
זהו מקרה ציון דרך שכבר הייתה לו השפעה יוצאת דופן ומתוקשרת על חייו האישיים של מר הייז ועל עסקי ה-BitMEX שהוא שותף לייסד.
מנגד, משרד המבחן אמר כי יש לגזור על הייז מאסר על תנאי של שנתיים.
מייסדי BitMEX ניסו להתחמק מבדיקה רגולטורית
לטענת התובעים, הייז והנאשמים המשותפים שלו, בנג'מין דלו וסמואל ריד, גם מייסדי BitMEX, לא שילבו תוכניות למניעת הלבנת הון ב-BitMEX. בנוסף, התובעים טענו כי השלישייה הקימה את BitMEX באיי סיישל כדי להתחמק מבדיקה רגולטורית.
BitMEX הכחישה את ההאשמות בתחילה. עם זאת, קבוצת חברות שהפעילו את הבורסה הסכימה לשלם 100 מיליון דולר כדי לסיים את הטענות שהן אפשרו מסחר בלתי חוקי במשך שנים. יתרה מכך, BitMEX אמרה שהיא שיפרה את תוכנית התאימות שלה ותשמח לעבור מעבר לחקירות.
דלו וריד גם הסכימו לשלם 10 מיליון דולר כל אחד. דיוני גזר הדין שלהם נקבעים ל-15 ביוני ול-13 ביולי, בהתאמה.
בניגוד למייסדי BitMEX, גרגורי דווייר, העובד הראשון של הבורסה והראש לפיתוח עסקי לשעבר, דחה האשמות נגדו. משפטו נקבע לאוגוסט 2022.
מקור: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/