ביום רביעי הודיע משרד המשפטים של ארצות הברית על פעולה בינלאומית לאכיפת מטבעות קריפטוגרפיים.
המחלקה עצרה את מייסד Bitzlato - בורסת קריפטו סינית המעורבת בשירות פושעים פיננסיים
- ה- DOJ שברו את החדשות ביום רביעי, לצד נציגים מה-FBI, OFAC ורשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN). OFAC מנהל את משטר הסנקציות האמריקאי, בעוד FinCEN עוקב אחר פעילות חשודה בקרב מוסדות פיננסיים.
- המחלקה הסבירה כי Bitzlato תדלק את ה-Darknet Marketplaces וסייע בתהליך של התקפות כופר, בהיקף של למעלה מ-700 מיליון דולר בהעברות בלתי-חוקיות ישירות ועקיפות בין 2018 ל-2022.
- הבורסה הפכה לאטרקטיבית עבור פושעים בשל הדרישות המינימליות שלה למידע מזהה משתמשים, כפי שאופייני לרוב הבורסה הגדולה יותר.
- תוכנת כופר היא מטבע קריפטוגרפי של פשע שממנף אותו לעתים קרובות, בשל הבלתי הפיך והאנונימיות שלה.
- "מבצעים מתואמים כמו אלה נגד ביטלאטו הם הלינצ'ס להצלחה בינלאומית נגד פשעי סייבר", אמרו במחלקה.
- לכל מי שעדיין מאמין שהוא יכול להסתתר מהחוק על ידי שימוש במטבעות קריפטוגרפיים, התביעה הזו צריכה לשים את האשליה הזאת למנוחה", אמר עורך דין אמריקאי נלווה למחוז המזרח של ניו יורק.
- ההכרזה מגיעה בתקופה של מהומה גדולה בתעשיית הקריפטו, במיוחד סביב קריסת ענקית בורסת הקריפטו לשעבר FTX.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/us-doj-issues-international-cryptocurrency-enforcement-action/