טק

שלטונות ארה"ב מפנים את תשומת לבם לדוח נישאד סינג של FTX

01/06/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

לפי הדיווחים, רשות ניירות ערך של ארצות הברית והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ותובעים חוקרים את מנהל ההנדסה לשעבר של FTX, נישאד סינג, על פוטנציאל שיש לו תפקיד בהונאת משקיעים ומשתמשים.

על פי דיווח מ-5 בינואר מבלומברג, גורמים רשמיים בארה"ב הסתכלות באנשים במעגל הפנימי של מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, כחלק מהחקירה הפלילית שלהם לגבי קריסת הבורסה. הבנקמן-פריד הודה בכל ההאשמות הפליליות נגדו, אך מנכ"לית אלמדה מחקר לשעבר, קרוליין אליסון ומייסד FTX, גארי וואנג הגיעו לעסקות טיעון עם תובעים בדצמבר, והודתה בהונאה בחברה.

תמונה

לא ברור איזה תפקיד שיחק סינג במעשים הפליליים לכאורה והפרות הרגולציה ב-FTX Group. לפי הדיווחים חלק מקבוצת הצ'אט 'הונאה בכבלים' יחד עם אליסון, בנמן-פריד ו-ואנג, שדנו לכאורה בקשרים הפיננסיים הבלתי חוקיים בין FTX לאלמדה. בתקופתו ב-FTX, סינג התגורר באיי בהאמה ליד עובדים אחרים של חברת הקריפטו.

התיק נגד בנמן-פריד נמשך, כאשר משפטו הפלילי מתוכנן להתחיל ב-2 באוקטובר. ב-4 בינואר הודיעה משרד התובע של ארה"ב למחוז הדרומי של ניו יורק - שם מטופלים תיקי FTX פליליים - הקמת כוח משימה כדי "לעקוב ולשחזר" כספי משתמשים חסרים וכן לחקור עניינים הקשורים לקריסת הבורסה.

חלק מהתיק נגד FTX ומנהליה היו האשמות שהחברה השתמשה בנכסים מבורסת הקריפטו כדי לממן השקעות באמצעות Alameda Research ללא הסכמה או ידיעת משתמשים או משקיעים. כחלק מהסדר הטיעון שלה, אליסון אמר שלאלמדה יש ​​גישה ל"מתקן הלוואה" דרך FTX מ-2019 עד 2022.

מידע נוסף: עורך הדין הבכיר לשעבר של FTX שיתף פעולה עם ארה"ב בתיק סם בנמן-פריד

FTX Group הגישה בקשה לפשיטת רגל ב-11 בנובמבר. הליכי פשיטת הרגל של החברה במחוז דלאוור נמשכים אף הם, כאשר הדיון הבא מתוכנן ל-11 בינואר. הלווה מיליארד דולר לבנקמן-פריד ו-543 מיליון דולר לסינג.