עורכי דין ארה"ב מתעמקים בפיננסים של DCG: אין עדיין האשמות

• עורכי הדין בארה"ב פתחו בחקירה שלהם על DCG וחברות הבנות שלה.
• החברה או החברות הבנות שלה לא הואשמו בפעילות בלתי חוקית כלשהי.
• SEC החלה גם לחקור את העסקאות הכספיות של החברה.

דווח על כך, החליטה ממשלת ארה"ב לעשות זאת לחקור את העסקאות הפיננסיות של חברת ההון סיכון Digital Currency Group (DCG).

יש לציין כי פרטי החקירה נמסרו על ידי קבוצה של אנשים שמכירים את הנושא. הקבוצה לא מוכנה לחשוף את זהותה מכיוון שהחקירה חסויה.

עורכי הדין של ברוקלין בארה"ב יזמו את ההליכים שלהם להתעמק בעסקאות שעברה DCG, כמו גם את הערות המשקיעים על העסקאות.

יצוין כי החוקרים לא האשימו לא את החברה ולא את החברות הבנות שלה Grayscale and Genesis בפעילות בלתי חוקית כלשהי; הבדיקה היא רק שלב ראשוני.

באופן ניכר, דובר אמר על DCG:

ל-DCG יש תרבות חזקה של יושרה ותמיד ניהלה את עסקיה כחוק. אין לנו שום ידיעה או סיבה להאמין שיש חקירה כלשהי של מחוז מזרח של ניו יורק על DCG.

באופן משמעותי, הרשות לניירות ערך (SEC) החלה גם לחקור את הפרטים המסחריים והעסקאות הכספיות של DCG וחברות הבנות שלה. כהליך ראשוני, החברה התבקשה להגיש את המסמכים על ידי פקידי ה-SEC והתובעים.

עד כה, פרקליטות ארה"ב או ה-SEC לא הוציאו אף תגובה על החקירה. החקירה נעשית בחשאי, ולפיכך לא ידוע מצבו הנוכחי של המעשה.

יתרה מכך, גורמים ב-Genesis אמרו כי החברה מקיימת תקשורת שוטפת ומשתפת פעולה עם הרשויות והרגולטורים כאשר יש צורך בבירור.

צפיות הודעה: 6