המשטרה הלאומית האוקראינית הפסקת קבוצת פשעי סייבר

המשטרה הלאומית של אוקראינה (NPU) הסירה בהצלחה רשת של מוקדים טלפוניים שכוונו לאזרחי אוקראינה והאיחוד האירופי שהיו יעד להונאות מטבעות קריפטוגרפיים.

חוקרי מחלקת החקירות הראשית של ה NPU יחד עם שירות הביטחון האוקראיני (SBU), הסירו בהצלחה תוכנית פלילית המנצלת כספים של אזרחים אוקראינים ואירופים במסווה של מסחר בבורסה בקריפטו, זהב, נפט וניירות ערך. המוקד הטלפוני הונאה הציע לכאורה לסייע למי שנפגע מהונאות קריפטו וכן להמליץ ​​על הזדמנויות השקעה. ה-NPU הוסיף כי הקבוצה זייפה את הבנקים הלאומיים של המדינות והשתמשה באתרים ובורסות כדי למשוך לקוחות אירופאים לקבל את הנתונים הסודיים שלהם. לאחר קורבנות שיחות קרות, הרמאים היו מעמידים פנים שהם צוותים בבנקים הללו כדי להערים עליהם למסור את פרטי הכרטיס שלהם. לפי הדו"ח של ה-NPU, הקורבנות התבקשו לשלם עמלה כדי להשיב כספים אבודים. הרשויות הוסיפו כי ברגע שהקורבנות שילמו את האגרה, "התקשורת עם 'הברוקרים' הופרעה, והתשלומים לא בוצעו".

מחשבי הקבוצה, הטלפונים הניידים ומערכות אחסון הנתונים של הקבוצה נתפסו, בעוד עובדי חברי המרכז מואשמים ב"הונאה שבוצעה בהיקף גדול במיוחד או על ידי קבוצה מאורגנת".

מטבעות קריפטו היו שימושיים ביותר באוקראינה בעקבות הפלישה של רוסיה. בחודש מרץ, הנשיא וולודימיר זלנסקי חתם על "על נכסים וירטואליים" לחוק, תוך לגליזציה של מטבעות קריפטוגרפיים, אשרור כיצד לרשום בורסות וספקי נכסים ויראליים, והטמעת ניטור פיננסי של המדינה. לאחר כניסת החוק לתוקף, המדינה יכולה לתת לגיטימציה ולהסדיר כל מטבע קריפטוגרפי שנתרם. למעלה מ-54 מיליון דולר נתרמו למדינה כדי לממן את הפעולות הצבאיות שלה.

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.