יהיה בריטי כריסטופר המילטון הוסגר לארה"ב להתמודד עם הלבנת הון והונאה קווית לאחר שהוגש נגדו כתב אישום בהונאת OneCoin בסך 4 מיליארד דולר, על פי חוק 360.
המילטון והנאשמים השותפים שלו רוברט מקדונלד היו הוגש להישפט מחוץ לארה"ב מכיוון שרוב הפשעים התרחשו בבריטניה.
שופט המחוזי בבריטניה ניקולס רימר, לעומת זאת, פסק נגד בקשתם ופסק להסגרה בהתחשב בכך שהקורבנות היו מבוססים בארה"ב.
בעוד המילטון יישפט בארה"ב, מקדונלד קיבל פטור מהסגרה בגלל טענות לזכויות אדם. הוא טען שאשתו חולה במחלה קשה והיעדרו עלול לחשוף אותה לנטיות אובדניות.
הצמד עומד בפני האשמות משפטיות בגין השתתפות בהונאה של 4 מיליארד דולר של OneCoin Ponzi שבוצעה על ידי "CryptoQueen" Ruja Ignatova.
תוכנית פונזי של איגנטובה בסך 4 מיליארד דולר
הבולגרית רוג'ה איגנטובה הייתה המוח מאחורי OneCoin, תוכנית פונזי שעלתה למשקיעים ב-175 מדינות להפסיד 4 מיליארד דולר. מאז קריסת הפרויקט ב-2014, איגנאטובה נמצאת במנוסה.
עד כה למעלה מ-194 מדינות הציבו אותה ב"רשימת המבוקשים". ה-FBI לאחרונה הוסיף אותה לרשימת "עשרת הנמלטים המבוקשים ביותר" שלה. היא הוכרזה גם כמבוקשת באירופה וא פרס של 5,000 אירו הוצע לכל מי שיספק מידע שימושי שיוביל למעצרה.
מוטבי OneCoin הולכים מאחורי סורג ובריח
בעוד שאיגנטובה עדיין לא נעצרה, מוטבים יותר מהתרמית עומדים בפני משפטים ברחבי העולם.
אחיה של רוג'ה, קונסטנטין איגנטוב היה גזר לתקופת ברד של 90 שנה לאחר מעצרו במרץ 2019. עם זאת, הוא הסכים לסייע ל-FBI במעקב אחר אחותו.
עורך הדין של OneCoin מארק סקוט הוגש נגדו כתב אישום בנובמבר 2019 בגין הלבנת 400 מיליון דולר והיה נתון למאסר של 20 שנה. לאחר חקירה נוספת במרץ 2022, דיוויד פייק נידון לשנתיים של מאסר על תנאי על שעזר לסקוט להלבין את ההכנסות של OneCoin.
מקור: https://cryptoslate.com/uk-judge-rules-to-extradite-christopher-hamilton-to-us-for-trial-on-onecoin-scam/