משרד האוצר האמריקני הטיל ביום שני סנקציות על מערבל המטבעות הווירטואלי Tornado Cash על תפקידו לכאורה בסיוע להאקרים, כולל מצפון קוריאה, להלבין את ההכנסות מפשעי הסייבר שלהם.
פי בכיר באוצר, Tornado Cash, סוג של החלפת מטבעות וירטואלית אנונימית שנועדה לשמור על פרטיותם של משתמשי בלוקצ'יין, הלבינה יותר מ-7 מיליארד דולר במטבע וירטואלי מאז נוצר בשנת 2019. הפקיד הוסיף כי הפריצה הידועה בתמיכת ממשלת צפון קוריאה. הקבוצה, קבוצת Lazarus, שביצעה הפרות מידע רבות, הלבינה לפחות 455 דולר באמצעות Tornado Cash. טורנדו קאש היה מעורב לאחרונה בפריצה של 100 מיליון דולר לחברת המטבעות הווירטואליים Harmony ביוני, וגם בהפרה של Nomad שכללה הפסד של 8 מיליון דולר.
המהלך מ-Treasure הוא ההסלמה האחרונה בסדרה של אכיפה נגד Tornado Cash ומערבלי קריפטו אחרים כמו Blender.io, שעוזרים לטשטש עסקאות קריפטו על ידי איחוד כספים יחד ואז הפצה מחדש שלהם לתורמים. בריאן א. נלסון, תת-שר האוצר לטרור ולמודיעין פיננסי אמר בהצהרה כי המיקסר לא נקט בצעדים הדרושים כדי למנוע שימוש בשירותיו על ידי כמה מפושעי הסייבר הפוריים ביותר. הוא הוסיף,
כיום, משרד האוצר מטיל סנקציות על טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארצות הברית. למרות הבטחות הציבור אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור גורמי סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה. משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלה המסייעים להם.
פקיד משרד האוצר האמריקני תיאר מיקסרים כשירות הלבנת הון אוטומטי, המשמש כדי לאפשר עסקאות אנונימיות על ידי ערבוב כספים ממקורות רבים לפני הפצתם למוטב הסופי שלהם. טורנדו קאש הוא שירות המיקסר השני שאושר על ידי משרד האוצר לאחר שהוציא סנקציות נגד Blender.io במאי, שלכאורה שימש גם האקרים צפון קוריאנים להלבנת הכנסות מהפריצה. בעקבות הסנקציות שהוטלו, נראה כאילו Blender.io כבר לא פועל לפי הגורם הרשמי.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/us-treasury-bans-tornado-cash-mixer-for-its-role-in-crypto-money-laundering