US SEC טוען למייסד BKCoin של שימוש לרעה בכספים בחופשות, נכסים

בסבב פעולות האכיפה האחרון שלה, ה רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) נקטה בצעדי חירום נגד קרן גידור קריפטו ואחד ממייסדיה בנוגע לסכום לכאורה של 100 מיליון דולר הונאת קריפטו. ביום שני, בית משפט בפלורידה העניק לכלב השמירה הפיננסי סעד חירום להקפאת נכסים של BKCoin ממיאמי והמייסד המשותף שלו קווין קאנג.

SEC גובה BKCoin עבור תוכנית דמוית פונזי

לפי הרשויות, BKCoin וקאנג הצליחו לצבור בסך הכל למעלה מ-50 משקיעים ולהשתמש בחלק מהכספים שנוצרו מהם לביצוע "תשלומים דמויי פונזי" וכן לשימוש אישי. בנוסף לכך, קאנג פוטר מתפקידו בדצמבר 2022 עקב האשמות על שימוש לרעה בכספי לקוחות בהיקף של 12 מיליון דולר.

קראו עוד: בדוק את 10 פלטפורמות ההלוואות המובילות של DeFi של 2023

השנייה כביכול שקאנג ניצל כספי משקיעים כדי לשלם עבור דברים כמו חופשות וטיולים, דירה בניו יורק ועוד כמה דברים שגרמו לסך ההוצאות קרוב ל-371,000 דולר. יתר על כן, קאנג השלים את החסר בכך שסיפק "מסמכים שהשתנו עם יתרות חשבון בנק מנופחות למנהל הצד השלישי עבור חלק מהכספים".

פיצוח הקריפטו המתמשך של SEC

קרן הגידור הונתה עוד משקיעים בטענה שקיבלה חוות דעת ביקורת מאחד מ"ארבעת רואי החשבון המובילים", כאשר במציאות לא BKCoin ולא אף אחת מהקרנות רכשו חוות דעת ביקורת בשום נקודת זמן.

בזמן שדיבר על אי-הסדרים המתמשכים בחברה, צוטט אריק I. Bustillo, מנהל המשרד האזורי של ה-SEC במיאמי, כאומר:

המשקיעים הפקידו את כספם בידי הנאשמים כדי לסחור בנכסי קריפטו. במקום זאת, הנאשמים גנבו את כספם, יצרו מסמכים כוזבים ואף התנהלו כמו פונזי.

"פעולה זו מדגישה את המחויבות המתמשכת שלנו להגנה על משקיעים ולעקירת הונאה בכל מגזרי ניירות הערך, כולל זירת נכסי הקריפטו", הוסיף.

התלונה שהגישה ה-SEC היא הדוגמה העדכנית ביותר לפעולת אכיפה הטוענת להפרות של הוראות מניעת הונאה של חוקי ניירות הערך הפדרליים ומכוונת לחברה או אנשים המעורבים מטבע מבוזר. על פי הגוף המפקח, ה-SEC תכננה לרדוף אחרי התפרקות, אינטרס שיפוט מוקדם, עונש אזרחי וצו מניעה קבוע נגד BKCoin וקאנג.

גם לקרוא: AI Crypto Token Fetch.AI חושף את מפת הדרכים השאפתנית לשנת 2023; מחיר FET מוכן לקראת Bull Run?

פראטיק היה אוונגליסט קריפטו מאז 2016 ועבר כמעט את כל מה שיש לקריפטו להציע. יהיה זה בום ה-ICO, שווקי הדובים של 2018, ביטקוין בחצי עד עכשיו - הוא ראה הכל.

התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.