ייתכן שממשלת ארצות הברית חשפה מרכיב נוסף במפעלו של סם בנקמן-המטבע הקריפטוגרפי פריד הודות לחקירתם.
לפי הניו יורק טיימס, תובעים פדרליים בארצות הברית האשימו שבנקמן-פריד השקיע כסף מבורסת FTX בעסק ההון סיכון (VC) Modulo Capital תוך שימוש בכספים שהושגו מבורסת FTX.
נאמר בעבר כי קרן הגידור של SBF והעסק האחות של FTX, Alameda Research, הוציאו סכום כולל של 400 מיליון דולר ב-Modolo בשנת 2022. זו הייתה אחת ההשקעות המשמעותיות ביותר של SBF, והיא הפכה לאחת ההשקעות הבולטות בסך הכל.
העובדה שמודולו, חברה לא מוכרת יחסית, הצליחה לגייס כמות נכבדת של מזומנים על רקע זמנים קשים לשוק המטבעות הקריפטו משכה את תשומת לב הרשויות, שהראו עניין מיוחד בגיוס הכספים.
על פי המידע העדכני ביותר שהגיע לידי הבלשים העובדים עבור SBF, ככל הנראה ההשקעה במודולו נעשתה תוך שימוש ברווחים של פשע או בכסף שנגנב מלקוחות FTX והוכנס לבורסה.
לטענת הרשויות, מודולו התפתח למרכיב חיוני בחקירה.
בעוד עורכי הדין של FTX נאבקים לגבות את מיליארדי הדולרים המגיעים להם כדי להחזיר ללקוחותיהם, למשקיעים ולנושים אחרים, כנראה שהנכסים של Modulo נכנסים למוקד לחקירתם.
מיקום ההשקעה של SBF בסך 400 מיליון דולר לא נחשף עד כה.
Modulo Capital נוצרה במרץ 2022 על ידי שלושה מנהלים לשעבר של ג'יין סטריט, עסק מניו יורק שהעסיק את Bankman-Fried ומנכ"לית Alameda, קרוליין אליסון.
על פי הדיווחים, דאנקן ריינגנס-יו, שהיה לכאורה אחד המייסדים, סיים לאחרונה את לימודיו בקולג'.
Xiaoyun Zhang, הידועה לפעמים בשם לילי, הייתה עוד אחת ממייסדי מודולו. היא עבדה כסוחרת בוול סטריט בעבר והיו לה כמה קשרים ל-SBF.
ידוע גם שמודולו מפעילה את עסקיה מתוך אותו מתחם דירות באיי בהאמה שממנו פעלה SBF.
החשיפה מגיעה בזמן שהממונה על הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות של ארצות הברית, כריסטי גולדסמית' רומרו, מעמידה בספק את העבודה שעשו קרנות הון סיכון ומנהלי כספים שנתנו חסות ל-FTX מבחינת בדיקת הנאותות שלהם.
מוקדם יותר אישר סגן ראש ממשלת סינגפור כי חברת ההשקעות Temasek, שבשליטת ממשלת סינגפור, נמצאת בסיכון לסבול "פגיעה במוניטין" כתוצאה מהשקעתה ב-FTX.
מקור: https://blockchain.news/news/us.-federal-prosecutors-allege-that-sam-bankman-fried