בית המשפט המחוזי בארה"ב שומע את סם בנקמן-פריד

על פי מסמכים שהוגשו לבית המשפט ב-28 בינואר, הצוות המשפטי המייצג את סם בנקמן-פריד מבקש להסיר מגבלת ערבות שאסרה עליו לגשת לכספים של FTX.

עורך הדין של בנקמן, מארק כהן של פריד, שלח מכתב לשופט בית המשפט המחוזי של ארצות הברית, לואיס קפלן, לפיו יש לאפשר ללקוח שלו גישה לכספים שבידי FTX מאחר שלטענתו הבנקמן-פריד לא היה עוסק בכל פעילויות לא נאותות קודמות.

על בנקמן-פריד "נאסר לגשת או להעביר כל נכסי FTX או Alameda או מטבע קריפטוגרפי, לרבות נכסים או מטבע קריפטוגרפי שנרכשו בכספים מ-FTX או Alameda", כפי שצוין במכתב שנשלח לשופט קפלן. זו הייתה הבקשה שהוגשה על ידי הרשויות בארה"ב במהלך הדיון הראשון בבית המשפט שהתקיים ב-3 בינואר. התובעים הודו אז כי אין הוכחה לכך שמר בנמן-פריד העביר כספים, והם אמרו גם כי חקירה פדרלית התקיים כעת.

לפי המכתב, "חלפו קרוב לשלושה שבועות מאז ועידת קדם המשפט הראשונית, ואנו מניחים כי חקירת הממשלה אישרה את מה שאמר מר בנקמן-פריד לאורך כל הדרך; כלומר, שהוא לא ניגש והעביר את הנכסים הללו". בנוסף, נכתב במכתב כי ההגנה הודיעה לרשויות "ברגע שנודע לנו על ההעברות למתן הודעה".

בנוסף ציינו עורכי הדין כי "בהינתן שההצדקה העיקרית שהוצעה לבקשת תנאי זה לא נתמכה, אנו סבורים כי יש לבטל את תנאי הערבות שהוטל בוועידה" (בהינתן שהבסיס היחיד שהועלה לבקשת תנאי זה לא נתמך).

בנוסף, המכתב מגיב לבקשה שהוגשה על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) ב-27 בינואר לאסור על בנמן-פריד לתקשר עם "עובדים נוכחיים או לשעבר" של FTX או Alameda Research ללא נוכחות עורך דינו. בקשה זו הוגשה במטרה למנוע מבנקמן-פריד להתערב בחקירה המתנהלת.

הבקשה מהתובע הוגשה לאחר שדווח כי ב-15 בינואר, בנמן-פריד ניסה "להשפיע" על עדותו של ריין מילר, המשמש כעת כיועץ המשפטי של FTX US. נוצר קשר עם מילר באמצעות סיגנל ואימייל.

יש לאפשר לבנקמן-פריד לקיים תקשורת בלתי מוגבלת עם אביו, מטפלו וכל עובד או סוכן של רגולטור זר שלא בנוכחות עורך דין, לפי מכתבו של כהן. לטענת ההגנה: "למשל, ישמע כי מר בנקמן-פריד לא יוכל לתקשר עם המטפל שלו, שהוא עובד לשעבר ב-FTX, ללא מעורבות עורכי דינו בשיחה. היו כ-350 אנשים שעבדו עבור FTX ו-Alameda, כפי שנאמר על ידי מקורות זמינים לציבור. קיימת אפשרות שלכל אחד מהעובדים הנוכחיים והקודמים הללו יש מידע חיוני להגנת מר בנקמן. זה ייצור עומס בלתי מוצדק על מר בנקמן-משאבים של פריד ויפריע ליכולתו להגן על עצמו בעניין זה אם יידרש להתייעץ עם עורך דין בכל התכתבות עם עובד לשעבר או בהווה של FTX".

הגשת הבקשה להגנת פשיטת רגל נעשתה על ידי FTX ב-11 בנובמבר, באותו היום שבו התפטר בנמן-פריד מתפקיד מנכ"ל המשרד. כעת הוא בחוץ ונשאר בבית משפחתו בקליפורניה כשהוא מתמודד עם שמונה האשמות, שהחמורות שבהן הן הונאה בנקאית והלבנת הון.