ה-FTX brouhaha נמשך והפעם, באופן לא מפתיע, מיליוני דולרים במזומן ונכסים השייכים לבוס הגדול לשעבר של בורסת הקריפטו הוחרמו על ידי הרשויות בארצות הברית.
הרשויות הפדרליות תפסו נכסים של 150 מיליון דולר הקשורים אליהם FTX המייסד והמנכ"ל לשעבר סם בנקמן-פריד, שחלק גדול ממנו מגיע בצורת מניות רובין, כך נחשף ביום שישי תביעה לבית המשפט.
מניות, מזומנים ונכסים אחרים בהיקף כולל של כמעט 700 מיליון דולר נתפסו כעת על ידי פקידים אמריקאים בקשר לחקירה המתמשכת.
משרד המשפטים האמריקני חשף את החרמת מניות רובינהוד מוקדם יותר החודש, אך ביום שישי הוא הציג רשימה מקיפה יותר של נכסים מודפסים, כולל מזומנים המוחזקים במספר בנקים ונכסים המוחזקים בבורסת המטבעות הקריפטו Binance.
המנכ"ל לשעבר של FTX, סם בנקמן-פריד. תמונה: Euromoney
למנכ"ל FTX החדש יש ידיים מלאות
ג'ון ריי, שהחליף בנקמן-פריד כמנכ"ל לפקח על שיקום FTX, מנסה להחזיר את הכספים שהפקידים בבורסת המטבעות הקריפטו הפסידו כשהחברה קרסה בנובמבר.
בדצמבר אשתקד הואשם בנקמן-פריד בשמונה אישומים של הלבנת הון ומרמה, בהם הודה בחפותו. שניים מהעמיתים שלו ב-FTX הודו באשמת הונאה ומשתפים פעולה עם הרשויות הפדרליות.
מנכ"ל FTX, ג'ון ריי. תמונה: ניו יורק פוסט
בנוסף, תובעים תפסו נכסים של כמעט 6 מיליון דולר מחשבונות בנק סילברגייט ועוד 50 מיליון דולר מחשבון בנק מונסטון. סכומים שלא נחשפו נתפסו מחשבונות Binance ו-Binance.US, כך עולה ממסמכי בית המשפט.
הבעלות על מניות רובינהוד שנתפסו, המוערכת בכ-525 מיליון דולר, התמודדה על ידי Bankman-Fried, FTX והמלווה החדלת פירעון של מטבעות הקריפטו BlockFi.
תורמי ערבות אנונימיים של SBF
בדצמבר נעצר בנמן-פריד באשמת הונאה ושוחרר בערבות של 250 מיליון דולר עד למשפט. הוא הכחיש מעילה בנכסי לקוחות.
דוח Insider שלאחר מכן הצביע על כך ששני אנשים ללא שם גייסו כ-700,000 דולר עבור ערבות של SBF. אדם אחד הציע 200,000 דולר, ואילו השני הבטיח מימון של 500,000 דולר.
בית המשפט הסתיר את שמות האנשים הללו כאשר עורכי הדין של SBF הביעו חשש לשלומם.
באנקמן-פריד אמר בפוסט האחרון בבלוג כי הוא "הציע לתרום כמעט את כל מניות רובינהוד האישיות שלי ללקוחות".
שווי שוק כולל של Crypto ב-991 מיליארד דולר בגרף היומי | תרשים: TradingView.com
הרשויות הפדרליות טוענות כי המניות ב רובין הוד נרכשו במזומן צרכני שנגנבו.
במאי 2022 רכשה SBF 7.8% מהחברה באמצעות רכישת מניות בפלטפורמה הפיננסית. יתרה מכך, הוא היה הבעלים והמנהל הבלעדי של המניה שנרכשה באמצעות Emergent Fidelity Technologies.
בינתיים, DOJ פתח בחקירה לגבי היעלמותם של 370 מיליון דולר בנכסי FTX שעות לאחר שהבורסה הגישה בקשה לפשיטת רגל.
תמונה מוצגת מפורום Bigger Pie
מקור: https://bitcoinist.com/ftx-feds-seize-700m-sbf-assets/