- לדברי ראש OFAC, אנדריאה גאקי, הביטחון הלאומי נמצא בסיכון.
- Bitmex, בורסת נגזרים קריפטו, נקנסה ב-100 מיליון דולר על ידי FinCEN בשנה שעברה.
בטרקס, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים הממוקמת במדינת וושינגטון, נפגעה באשמות מרשת אכיפת הפשעים הפיננסיים והמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) עבור "116,421 הפרות לכאורה של תוכניות סנקציות מרובות."
בהתאם למשרד האוצר, הפעילות הבלתי חוקית כללה "אנשים שנמצאו ככל הנראה באזור קרים של אוקראינה, קובה, איראן, סודן וסוריה". השווי הכולל של העסקאות, על פי הרשויות בארה"ב, היה 263.45 מיליון דולר, מה שהופך אותן להפרה של מגבלות פיננסיות אמריקאיות נגד שימוש ב- מטבע מבוזר.
חילופים מרובים נבדקו בקפידה
לדברי ראש OFAC, אנדריאה גאקי, הביטחון הלאומי נמצא בסיכון כאשר ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) אינם משתמשים בעמידה חזקה בסנקציות.
גאקי אמר:
"כאשר חברות מטבע וירטואלי לא מצליחות ליישם בקרות עמידה בסנקציות, כולל סינון לקוחות הנמצאים בתחומי שיפוט מוגנים, הן עלולות להפוך לכלי לגורמים לא חוקיים המאיימים על הביטחון הלאומי של ארה"ב".
במרץ השנה, FinCEN הפעילו פעמוני אזעקה בנוגע לשימוש אפשרי במטבעות קריפטוגרפיים לצורך התחמקות מסנקציות. Bitmex, בורסת נגזרים קריפטו, נקנסה ב-100 מיליון דולר על ידי FinCEN בשנה שעברה בגין "הפרות מכוונות של חוק סודיות הבנקים", אישומים שהוגשו על ידי הסוכנות שנה קודם לכן. גם המשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) של משרד האוצר של ארצות הברית פעיל בשנים האחרונות, ואסר על אפליקציית ערבוב האתר Tornado Cash.
ביטגו שילמה ל-OFAC 98,830 דולר כדי לפתור אישומים על הפרת סנקציות ב-30 בדצמבר 2020. Bitpay, מעבד תשלומים במטבעות קריפטוגרפיים, הגיע להסדר עם האוצר ב-18 בפברואר 2022, כשהסכים "להעביר 507,375 דולר כדי להסדיר את החבות האזרחית הפוטנציאלית שלה", לפי הודעת OFAC.
מומלץ עבורך:
22 מיליון דולר בשווי BTC שנתפס על ידי DOJ של ארה"ב מתוקף כופר
מקור: https://thenewscrypto.com/us-authorities-charge-bittrex-with-violation-of-sanctions/