שני רמאים אסטונים של מזימות פונזי נעצרו בטאלין, אסטוניה, ב-21 בנובמבר 2022, בגין הונאה משקיעים מתוך 575 מיליון דולר.
סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין פיתו קורבנות באמצעות הסכמי השכרת ציוד כריית קריפטו כוזבים והשקעות בבנק קריפטו שלא הצליח לשלם דיבידנדים.
סרגיי פוטפנקו ואיבן טורוגין קנו פריטי יוקרה בכספי משקיעים
בין 2015 ל-2019, סרגיי פוטפנקו ואיבן טוריגין הציעו ללקוחות את ההזדמנות להרוויח כריית cryptocurrency - - הכנסה על ידי הסכמה להשכרת hashrate ממבצע כרייה לכאורה בשם HashFlare. כרייה היא אבטחת מה שנקרא הוכחת עבודה blockchain על ידי פתרון חידה מתמטית. הכורה מרוויח הכנסות ממטבעות קריפטו שהוטבעו לאחרונה ומעמלות עסקה.
כאשר לקוחות ביקשו את חלקם בהכנסות הכרייה, סרגיי פוטפנקו ואיבן טורוגין התנגדו או שילמו להם באמצעות קריפטו שנרכש בשוק הפתוח.
בנוסף, הרמאים הציעו לאנשים את ההזדמנות להשקיע בבנק קריפטו חדש, פוליביוס, תוך הבטחות שהם יקבלו דיבידנדים מכל רווח שהבנק ירוויח. הם רימו משקיעים מ-25 מיליון דולר לפחות והכניסו את הכסף לחשבונות בנק אחרים וארנקי קריפטו מבלי לשלם דיבידנדים.
השניים גם הלבינו כספים באמצעות תאגידי מעטפת לרכישת רכבי יוקרה ונדל"ן באסטוניה.
"הגודל והיקפה של התוכנית לכאורה מדהימים באמת. הנאשמים הללו ניצלו הן את הפיתוי של מטבעות קריפטוגרפיים והן מהמסתורין סביב כריית מטבעות קריפטוגרפיים, כדי לבצע מזימת פונזי ענקית", אמר עורך הדין של המחוז המערבי של וושינגטון, ניק בראון. "הם פיתו משקיעים עם מצגי שווא ואז שילמו למשקיעים מוקדם בכסף מאלה שהשקיעו מאוחר יותר".
פוטפנקו וטוריגין כל פנים מקסימום 20 שנות מאסר בגין קשירת קשר להלבנת הון באמצעות תאגידי פגז, הונאת רשתות וקשירת קשר לביצוע הונאת רשת.
מזימות פונזי בשנת 2022
לאחר שמשרד המשפטים הודיע על מעצרם של שני האסטונים, מספר משתמשי טוויטר השוו את התוכנית ל- התמוטטות של הבורסה הבהמית FTX.
באוגוסט 2022, הרשות לניירות ערך בארה"ב טעון אחד עשר מפעילי תוכנית פונזי בשם Forsage. הפושעים אמרו בתחילה ללקוחות להפקיד את כספם בחוזים חכמים בשרשרת החכמה Binance, Ethereum, וטרון. הם שילמו למשקיעים חדשים עם כספים ממשקיעים ותיקים.
משרד המשפטים האמריקאי קיבל לאחרונה א אשמה מרמאי סילק רואד ג'יימס ז'ונג ב-7 בנובמבר 2022. ג'ונג רימה את מערכות התשלום של סילק רואד כדי להפקיד 50,000 BTC לתשעת חשבונותיו בפלטפורמה.
Silk Road היה שוק מקוון מקוון ידוע לשמצה שמכר סחורות לא חוקיות והיה אחד מהאפליקציות המסחריות הראשונות עבורו ביטקוין תשלומים לפני שה-FBI יסגר אותו. המייסד שלה, רוס אולבריכט, עומד כעת בכלא.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
כל המידע הכלול באתרנו מתפרסם בתום לב ולמידע כללי בלבד. כל פעולה שהקורא מבצע על המידע המצוי באתרנו הינה על אחריותם בלבד.
מקור: https://beincrypto.com/estonians-face-jail-time-500-million-crypto-ponzi-scheme/