הסוכנות לחקירת פשעים פיננסיים של טורקיה היא הסמכות האחרונה לכך להכריז חקירות בבורסת קריפטו FTX לאחר שלה הגשת קריסה ופשיטת רגל ב-11 בנובמבר.
יחד עם FTX, הסוכנות תבדוק אנשים ומוסדות הקשורים לפלטפורמה - כולל בנקים, מוסדות כסף אלקטרוני וספקי נכסי קריפטו - על פי הצהרה רשמית מ-14 בנובמבר. הרגולטור גם ציין כי הוא עקב אחר הפעילות של FTX בהתאם לחוקי איסור הלבנת הון במדינה.
FTX Turkey, חברת הבת האזורית של FTX, ובלבד טופס Google למשתמשים המבקשים לקבל את הכספים שלהם, מבלי לציין תאריך מסירה. באתר האינטרנט ובחשבון הטוויטר שלה, הערה ביקשה מהמשתמשים לשתף את מספר חשבון הבנק הבינלאומי שלהם כתובת כדי להמשיך בתהליך ההחזר.
טורקיה היא אחד השווקים המתעוררים הרלוונטיים ביותר לתעשיית הקריפטו, עם כמעט 8 מיליון אנשים במדינה שעוסקים במטבעות קריפטו, לפי נתונים מבורסת הקריפטו המקומית Paribu.
כ-130 חברות בקבוצת FTX - כולל FTX Trading, FTX US, תחת West Realm Shires Services ו-Alameda Research - החלו בהליכים להגשת בקשה לפשיטת רגל בארה"ב ב-11 בנובמבר בעקבות הקריסה הדרמטית של הבורסה במהלך הימים הקודמים.
בנוסף לטורקיה, ארצות הברית ואיי בהאמה הכריזו על חקירות על בורסת הקריפטו פושטת הרגל במהלך השבוע האחרון. בארה"ב, הרשות לניירות ערך ומשרד המשפטים בוחנים את הנושא.
משרד התובע האמריקאי במחוז מנהטן בניו יורק החל גם הוא לחקור את הנסיבות שהובילו לנפילת הבורסה. המחלקה להגנה פיננסית וחדשנות במדינת קליפורניה בנוסף הודיע חקירה משלה בנוגע ל"כשל לכאורה".
באיי בהאמה, א חקירת התנהגות בלתי הולמת פלילית אפשרית מתבצעת על ידי חוקרים פיננסיים ורגולטורים על ניירות ערך.
מקור: https://cointelegraph.com/news/turkey-s-financial-authority-investigates-ftx-s-collapse