המועצה לחקירת פשעים פיננסיים של טורקיה (MASAK) מבקשת לתפוס נכסים "חשודים" הקשורים לבורסת המטבעות הקריפטו החבוטים FTX.
הרשויות גם מתכננות לפתוח בחקירה נגד המנכ"ל לשעבר של זירת המסחר – סם בנקמן-פריד (SBF).
הולכים אחרי SBF
הסוכנות הטורקית ביקש אור ירוק ממשרד התובע הציבורי הראשי של איסטנבול להשיק בדיקה יסודית של FTX ופעילויותיה המפוקפקות לאורך השנים. הישות נשבעה להחרים נכסים "חשודים" הקשורים לפלטפורמה אם הרגולטורים יתנו את אישורם.
מס"ק מוכנה גם לבחון את מעשיו של בנקמן-פריד ולקבוע את חלקו בקריסת הבורסה.
מספר דיווחים הצביעו על כך שהאמריקאי בן ה-30 הוציא מיליוני דולרים כדי לשלם לכלי תקשורת כדי להציג אותו כיזם אמין לציבור הרחב. המנכ"ל החדש של טוויטר - אילון מאסק - מאמין בהנחות הללו ואמר ש-FTX עדיין יכול להיות מקום פונקציונלי אם SBF היה טוב בניהולו כמו שהוא היה במתן שוחד לגופי שידור.
מקורות אחרים חשפו שבנקמן-פריד ובכירים אחרים של הפלטפורמה שקרסה השתמשו לרעה בכספי הלקוחות לאורך השנים. נרכש מיליוני בתים על חוף הים באיי בהאמה.
MASAK כבר נפתח חקירה נגד החברה הבת הטורקית של הבורסה - FTX Turkey - ותפסה מטבעות דיגיטליים הקשורים לבוסיה.
"בעקבות פנייתנו האמורה, נפתחה נגד החשודים חקירה שיפוטית והוחל אמצעי חילוט על נכסי החשודים", נכתב בהודעה קודמת.
תפיסת הקריפטו האחרונה בטורקיה
המשטרה הטורקית עצרה באוקטובר 46 אנשים שניהלו לכאורה ארגון הימורים בלתי חוקי והשתמשו במטבעות קריפטוגרפיים כדי להלבין רווחים.
החקירה הניחה שהישות עיבדה נכסים דיגיטליים בשווי של כ-135 מיליון דולר לאורך כל קיומה.
Süleyman Soylu - שר הפנים של טורקיה - הצהיר סוכני אכיפת החוק הוחרם כשליש מהסכום הזה, באמירה שזו "רק ההתחלה:"
"המבצע הזה יצא מקפריסין הטורקית והוא קשור לרצח של חליל פליאלי. התרחשה העברה של כ-2.5 מיליארד TL של כסף. כ-40 מיליון דולר של כסף הוחרמו כרגע".
השלטונות הציגו את מסמכי התפיסה לממשלות של מספר מדינות אירופיות כדי שיוכלו להיות מודעים לבעיה ולמנוע אירועים שליליים כאלה ביבשת העתיקה.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/turkey-to-confiscate-suspicious-assets-related-to-ftx-report/