טורקיה משתלטת על נכסי FTX במדינה על רקע החקירה המתמשכת

נכסים השייכים למנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, נתפסו על ידי הוועדה לחקירות פשעים פיננסיים במדינה, הידועה מקומית בשם MASAK, בעקבות קריסת עסקיו העיקריים.

רישמי הודעה מ- MASAK של טורקיה התווה ממצאים ראשוניים ופעולות שננקטו נגד בנמן-פריד בעקבות הליכי פשיטת רגל של הליבה העסקית שלה. מס"ק החלה בחקירות ב-14 בנובמבר.

קוינטלגרף תרגם את ההודעה האחרונה של MASAK, שהדגישה שלוש נקודות מפתח מהחקירה.

גוף החקירה הטורקי מצא ש-FTX לא הצליחה לאחסן בבטחה כספי משתמשים, מעילה כספים של לקוחות באמצעות עסקאות מפוקפקות, ותמרנה את ההיצע והביקוש בשוק בכך שלקוחות קנו ומכרו מטבעות קריפטוגרפיים רשומים שלא היו מגובים בהחזקות מטבעות קריפטוגרפיים בפועל.

כתוצאה מממצאים אלה, תפסה מס"ק את נכסיה של בנקמן-פריד ושל שלוחותיהם לאחר שמצאה "חשד פלילי" כבד בנקודות האמורות לעיל.

האתר של FTX TR עדיין פעיל אך מציג רק הודעה למשתמשים עם הנחיות לקבלת יתרות מחשבונות. המשתמשים מתבקשים לשתף מידע IBAN ואת מספר הזהות הטורקית של חשבונות הלירה הטורקית שלהם בהתאמה באמצעות קישור. 

לינקדאין פוסט מ-FTX TR ציין כי לבורסה היו למעלה מ-110,000 משתמשים והיא עיבדה נפח עסקה חודשי ממוצע של 500-600 מיליון דולר מאז השקת האפליקציה הסלולרית שלה מוקדם יותר בשנת 2022. החברה העסיקה 27 עובדים.

הפוסט ציין גם כי החברה השתדלה להעביר את יתרות המשתמשים ב-FTX TR לחשבונות הבנק שלהם.

מידע נוסף: נתח FTX בבנק האמריקאי מעורר חששות לגבי פרצות בנקאיות

FTX TR נוהלה על ידי בכיר לשעבר ב-Binance שניהל בעבר צמיחה עסקית גלובלית בטורקיה, חבר העמים והאיחוד האירופי. קוינטלגרף פנה לראש FTX TR לשעבר כדי לוודא אם הפעילות המקומית הייתה מודעת לפעילות עסקית לא תקינה של חברת האם שלה והיא תעדכן מאמר זה בהתאם.

על פי כלי תקשורת מקומי לדווח, אתר FTX משך בממוצע 187,000 מבקרים ייחודיים מדי חודש מטורקיה, המספר השישי בגובהו לפי מדינה. 

FTX עוברת כעת הליכי פשיטת רגל בראשות המנכ"ל החדש ג'ון ריי השלישי. האיש שאחראי לפירוק הקריסה הידועה לשמצה של אנרון בתחילת שנות ה-2000 תיאר את תקלת ה-FTX כגרוע ביותר שראה בקריירה המקצועית שלו.

סקירה אסטרטגית של הנכסים העולמיים של FTX היא כַּיוֹם מתבצע כחלק מהליכי פשיטת הרגל כדי למקסם את הערך בר-השבה עבור בעלי העניין.