כרוניקת טורנדו קאש מתפתחת.
הרשויות בהולנד תפסו ביום רביעי אדם החשוד כמפתח טורנדו קאש באמסטרדם.
שירות המידע והחקירה הפיסקאלי מסר כי הגבר הלא מזוהה בן 29 היה על פי הדיווחים מעורב בהלבנת הון באמצעות מערבל Ethereum המבוזר Tornado Cash.
בהולנד, FIOD הוא הגוף הממונה על חקירת הונאה כספית ועבירות קשורות אחרות.
FIOD פתחה בחקירה ביוני, אם כי לא ניתן לשלול מעצרים מרובים. את החקירה מובילה הפרקליטות האחראית על הונאה חמורה, פשיעה סביבתית ותפיסת נכסים.
החשוד יופיע ביום שישי בפני בית משפט חוקר בדן בוש, לפי ה-FIOD.
טורנדו מזומן: על ערפול והלבנת הון
Tornado Cash הוא שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים. הפלטפורמה המקוונת מאפשרת למשתמשים להסוות את המקור או המיקום של עסקאות קריפטו.
כאשר אדם מפקיד כספים לטורנדו, הוא יכול למשוך את הכספים שלו למקום אחר, מה שמקשה בהרבה על מעקב אחר העסקאות שלו.
ספקי ערבוב כאלה לרוב אינם מאמתים או רק באופן מינימלי את המקור הבלתי חוקי של מטבעות קריפטוגרפיים. רוב המשתמשים בשירות ערבוב עושים זאת כדי להגביר את הערפול שלהם.
תמונה: Bloomberg.com
משרד האוצר האמריקני אישר את טורנדו בשבוע שעבר, מה שגרם לזעקה משמעותית מצד קהילת מטבעות הקריפטו. כמה חברות קריפטו, כולל dYdX ו-Circle, חסמו משתמשים שמשתמשים במיקסר הקריפטו.
ביוני 2022, צוות הסייבר המתקדם פיננסי של ה-FIOD פתח בחקירה פלילית נגד טורנדו קאש.
לפי ה-FACT, נעשה שימוש לכאורה ב-Tornado Cash כדי להסוות זרימת כסף בלתי חוקית בקנה מידה גדול, כולל פריצות קריפטו והונאות.
ארה"ב תתנקה במיקסרי קריפטו ובכסף מלוכלך
בינתיים, שר החוץ האמריקני, אנתוני בלינקן, חשף כי הממשלה תמשיך לפעול נגד השימוש של פושעים במערבלי קריפטו כדי להעביר כסף מלוכלך.
בדומה ל-FIOD, המשרד לבקרת נכסים זרים של משרד האוצר האמריקני הצהיר כי Tornado Cash מאפשר לפושעי סייבר להלבין כספים. ב-8 באוגוסט, OFAC הוסיפה את Tornado Cash והחוזים החכמים שלה לרשימת ההגבלות שלהם.
עקב איסורים, זה הפך לבלתי חוקי עבור אזרחים וארגונים אמריקאים להתחבר לכתובות החוזים החכמות של Tornado Cash. הפרה מכוונת עלולה לגרום לקנסות הנעים בין 50,000 ל-10 מיליון דולר ובין 10 ל-30 שנות מאסר.
על פי דיווחים, FIOD גם מעניקה "תשומת לב מיוחדת" לארגונים אוטונומיים מבוזרים (DAOs) שעשויים לשמש כצינור להלבנת הון.
Vitalik Buterin, מייסד שותף של Ethereum, טען כי השתמש ב-Tornado Cash כדי לתרום לאוקראינה על מנת לשמור על האנונימיות הפיננסית של המוטבים.
שווי שוק כולל של Crypto ב-1.1 טריליון דולר בגרף היומי | מָקוֹר: TradingView.com תמונה מוצגת מ-Hcamag.com, תרשים מאת TradingView.com
מקור: https://bitcoinist.com/tornado-cash-suspected-developer-collared/