Tornado Cash אחראי להפסקת פעילות בלתי חוקית, אומרים גורמים רשמיים

ההחלטה של ​​משרד האוצר להטיל סנקציה על שירות ערבוב קריפטו שני גרמה השבוע לסערה בקרב חובבי בלוקצ'יין ושוביניסטים של פרטיות. 

ביום שני, טורנדו מזומן, שירות ערבוב מטבעות קריפטוגרפיים המשמש לכאורה להלבנת כספים גנובים המקושרים לפריצות גדולות, התווסף לרשימת האזרחים המיוחדים (SDN) של המשרד לשליטה בנכסים זרים, יחד עם 45 כתובות של ארנק Ethereum. 

"הייעוד של Tornado Cash של OFAC הוא רגע מכריע במאבק בפשע מבוסס מטבעות קריפטוגרפיים", א. לדווח מחברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis אמר. 

"דבר אחד, זה נכון במיוחד: יותר מטבעות קריפטוגרפיים נגנבים מאי פעם, וכמעט בכל פריצה שצפינו בה השנה, טורנדו קאש קיבל לפחות חלק מהכספים הגנובים".

האוצר טוען שקבוצת הפריצה בחסות צפון קוריאה קבוצת לזרוס, שבמארס גנב מעל 620 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי מפרוטוקול רונין גשר, ניסה להסתיר את מקור הכספים באמצעות טורנדו קאש. Chainalysis מסכים. 

"קבוצת לזרוס היא אחד המבצעים הגדולים ביותר של הפריצות [הפיננסים המבוזרים] הללו", אמרה צ'יינאליסיס בדו"ח שלה. "זמן קצר לאחר גניבת גשר רונין, ההאקרים שלחו הרבה מהכספים האלה לטורנדו קאש כדי להלבין אותם". 

לא שירות הערבוב הראשון שממוקד אליו  

זו לא הפעם הראשונה ש-OFAC מאשרת מערבל מטבעות קריפטוגרפיים. בחודש מאי, פקידים מכוונים Blender.io, שירות מרוכז שקבוצת לזרוס השתמשה בו לכאורה גם כדי להסתיר כספים גנובים. אבל טורנדו קאש שונה, אומרים כמה מומחים. 

"Blender.io הוגדר כבר במאי השנה, אבל זה שונה ובצורה די משמעותית, כלומר זה היה שירות משמורת מרוכז וזה...זה רק קוד", מייקל מוסייר, סגן ראש משרד המשפטים לשעבר סעיף הלבנת הון והשבת נכסים, אמר במהלך א מרחבי טוויטר דיון יום שישי.

כשירות ערבוב חכם מבוסס חוזים, טורנדו קאש יכול להמשיך לפעול ללא שחקנים בודדים, מתעקשים המתנגדים לסנקציות. זה טיעון שמייסד השותף של טורנדו קאש, רומן סמנוב, קיים זמן רב השתמש בעצמו, אבל אחרים הביעו ספק בקו הנמקה הזה. 

"אני לא חושב באופן אישי, למרות שאנחנו עדיין סוגים של טיעונים... שאתה בהכרח יכול לטעון טיעון חזק במיוחד שטורנדו קאש אינו ישות", אמר פיטר ואן ולקנבורג, מנהל המחקר ב-Coin Center, במהלך מרחבי טוויטר. "למיטב ידיעתי, גם Blender.io לא שולב בשום תחום שיפוט משפטי." 

יש אנשים ששומרים על רמת שליטה על מפתחות הניהול של טורנדו קאש, אמר ואן ולקנבורג, המאפשר להם לבצע שינויים בקוד ולכן יהיו ה'ישות' בעיני הממשלה. 

עם זאת, הוא נהיה עכור, הוסיף ואן ולקנבורג, מכיוון שטורנדו קאש, כקוד, אינו כשלעצמו 'נכס'. 

"זה יהיה כמעט כמו שגילינו שפיליפס, האדם שהמציא את מברג פיליפס, עשה משהו מאוד מאוד רע, וסנקנו את חשבונות הבנק שלו, אבל אז גם אמרנו שאסור לאף אחד להשתמש יותר במברגי פיליפס. ," הוא אמר. 

לסנקציות הגורפות יש השלכות נלוות, אמרה רבקה רטיג, היועצת הכללית ב-Aave, במהלך ה-Twitter Spaces. מיקוד לכל ארנק שבא במגע עם כספים מטורנדו קאש, לא משנה כמה רחוק הוא, הוא עדיין תרחיש היפותטי, אבל זה יכול להיות בעל השפעה שלילית משמעותית, אמר רטיג. 

"תהליך החשיבה של מה יהיו כל ההשלכות הבלתי צפויות היה מאוד צר כאן, כי זה נראה כמו תגובה מאוד חמורה לתוכנה שמשמשת לפעילות בלתי חוקית כלשהי", הוסיפה. 

אחריות הציות של טורנדו קאש 

ההחלטה של ​​OFAC מציעה כי כל הפרוטוקולים, מבוזרים או לא, כפופים לאותן חובות ציות, נכתב בדו"ח של Chainalysis. באחריותו של המיקסר עצמו להפסיק פעילות בלתי חוקית, אומרים גורמים רשמיים. 

"למרות הבטחות ציבוריות אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור שחקני סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה", בריאן נלסון, שר האוצר לענייני טרור. מודיעין פיננסי, אמר לאחר ההכרזה על הסנקציות. 

מאז השקתו באוגוסט 2019, טורנדו קאש קיבלה אתר בשווי של למעלה מ-7.6 מיליארד דולר, "שחלק ניכר ממנו הגיע ממקורות לא חוקיים או בסיכון גבוה", ציין הדו"ח של Chainalysis. מתוך נתון זה, כ-18% מהכספים הגיעו מגופים שננקטו בעיצומים, אולם, מציינת בדוח, כמעט כל הכספים התקבלו לפני הוספת הגופים לרשימת העיצומים. 

פחות מ-11% מהכספים שהתקבלו על ידי שירות ערבוב הקריפטו שאושר לאחרונה, Tornado Cash, נגנבו מבורסות ופרוטוקולים אחרים של מטבעות קריפטוגרפיים, על פי Chainalysis.

קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.