Tornado Cash ברשימה השחורה של משרד האוצר האמריקאי

קריפטו-מיקסר טורנדו קאש הוכנס לרשימה השחורה על ידי משרד האוצר האמריקאי בגין הלבנת קריפטו של יותר מ-7 מיליארד דולר. 

Tornado Cash: מערבל קריפטו נכנס לרשימה השחורה להלבנת הון

לפי דיווחיםנראה כי ה- שירות מיקסר קריפטו Tornado Cash כבר סנקציה ונרשמה ברשימה השחורה על ידי משרד האוצר האמריקאי בגין הלבנת לכאורה של יותר מ-7 מיליארד דולר קריפטו מאז 2019. 

באופן ספציפי, את משרד האוצר האמריקאי לבקרת נכסים זרים (OFAC) טען שטורנדו קאש שימש לגניבה $ 455 מיליון מהרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה (DPRK) בחסות המדינה קבוצת האקרים נקרא קבוצת לזרוס.

נוסף על כך, יהיה השימוש בפלטפורמה כדי להלבין עוד 96 מיליון דולר בקרנות משחקני סייבר זדוניים הנובע מהגניבה ב-24 ביוני 2022 מה- גשר הרמוניה ולפחות 7.8 מיליון דולר מהגניבה ב-2 באוגוסט 2022 מ נוד. 

בהקשר זה, תת שר האוצר לטרור ומודיעין פיננסי בריאן אי נלסון אמר:

"היום, משרד האוצר מטיל סנקציות על טורנדו קאש, מערבל מטבעות וירטואלי שמלבין את ההכנסות של פשעי סייבר, כולל אלה שבוצעו נגד קורבנות בארה"ב. למרות הבטחות הציבור אחרת, טורנדו קאש נכשל שוב ושוב בהטלת בקרות אפקטיביות שנועדו למנוע ממנה הלבנת כספים עבור גורמי סייבר זדוניים על בסיס קבוע וללא אמצעים בסיסיים לטיפול בסיכונים שלה. משרד האוצר ימשיך לפעול באגרסיביות נגד מיקסרים שמלבינים מטבעות וירטואליים עבור פושעים ואלה המסייעים להם".

Tornado Cash וכתובות ארנק Ethereum קשורות

Tornado Cash הוא מערבל מטבעות וירטואלי הפועל על Ethereum blockchain ומאפשרת ללא הבחנה עסקאות אנונימיות על ידי ערפול המקור, היעד והצדדים המקבילים שלהן.

אז תוך כדי מטרתו היא להגביר את הפרטיות, מיקסרים כמו טורנדו הם גם משמש בדרך כלל על ידי שחקנים בלתי חוקיים להלבנת כספים, במיוחד אלה שנגנבו במהלך שוד גדול.

לשם כך, OFAC הוסיפה Tornado Cash וארנק Ethereum המשויך אליו כתובות אליו "רשימת אזרחים ייעודיים במיוחד". לפיכך, כל מי שמתקשר עם כתובות הארנק הללו עלול כעת לעמוד בפני עונשים פליליים, מה שמהווה סיבה לדאגה עבור חלק מבעלי הקריפטו עם כוונות כנות.

משתמש אחד בטוויטר תיאר את התמונה הגדולה של המצב: 

היום ארה"ב אישרה כתובות Ethereum הקשורות לשירות פרטיות בשם Tornado cash.

Circle הקפיא מיד את ה-USDC בחשבונות אלה. GitHub השעה תורמים לטורנדו.

אם חיכיתם ליריית הפתיחה של המתקפה של האח הגדול על הקריפטו, זה היה זה

- RYAN SΞAN ADAMS - rsa.eth ?? (@RyanSAdams) אוגוסט

"היום הטיל ארה"ב סנקציות על כתובות Ethereum הקשורות לשירות פרטיות בשם Tornado cash. Circle הקפיא מיד את ה-USDC בחשבונות אלה. GitHub השעה תורמים לטורנדו. אם חיכית ליריית הפתיחה של המתקפה של האח הגדול על הקריפטו זה היה זה".