חמשת הימים האחרונים היו קריטיים עבור כל תחום המטבעות הקריפטוגרפיים.
"דו"ח שנוי במחלוקת" אחד הפחית את שווי השוק העולמי של מטבעות קריפטוגרפיים מ-1.04 טריליון דולר לישר $ 885.19 מיליארד דולר (בהווה).
הכל התחיל עם הסקופ של CoinDesk על הפערים שנמצאו במאזן של מחקר אלמדה. יש לציין כי המיזם הוא חברת מסחר המגובה על ידי סם בנקמן-פרידמנכ"ל FTX חילופי מטבעות.
במאמר זה, נסקור את כל מה שנוגע לירכתיים. מעימותים שמועות בין ענקיות הקריפטו - Binance ו-FTX ועד סגירת הרכישה ושבירת העסקה.
9 בנובמבר 2022 - פניית פרסה הבלתי יוצאת דופן, Crushed Hope
עוד יום, עוד היסטוריה של ירידות מחירים, וסוף סוף, שבירת העסקה!
מחיר מטבעות קריפטוגרפיים של של אברקדברה Magic Internet Money (MIM) ירד באופן דרמטי ל-$0.9914.
יש לציין כי FTT הוא נייר הערך הגדול ביותר שמממן את MIM! בנוסף, הקדרות של Abracadabra מכסות 33% מה-FTTs הנעולים.
כל שאר המטבעות הקריפטו המשמעותיים צנחו בצורה דרסטית, ויצרו מצב חסר תקווה וכאוס בקרב המשקיעים. מידע מוטעה התחיל להסתובב!
בין כל אלה, מנכ"ל Binance נתן תגובה הולמת ל- פייננשל טיימס דווח עם פתק. ה הנקודה השלישית של ההערה מוזכר בבירור:
"אל תגיב על העסקה, בפומבי או פנימי. אם אתה לא מעורב ישירות, אל תשאל. יש לנו צוות טוב שמטפל בזה. דברים יתגלגלו".
זמן קצר לאחר מכן, Changpeng Zhao צייץ מחדש של בינאנס הצהרה רשמית על אי המשך רכישת FTX.
Binance ציין את הסיבה לפרוש בתור "בדיקת נאותות תאגידית, כמו גם דיווחי החדשות האחרונים בנוגע לכספי לקוחות שנעשו לא נכון וחקירות לכאורה של סוכנות אמריקאית".
זה הרעיד את כל שוק מטבעות הקריפטו, שבו סם בנמן-פריד וקרוליין אליסון שתקו.
ועם זה, גורלה של אימפריית FTX הלך קשה.
8 בנובמבר 2022 - הנפילה הדרסטית של חילופי מטבעות קריפטו FTT
היום המאתגר ביותר לבורסת FTX!
בעקבות ננסן מדווח, הבורסה הייתה עדה להפקדות בסך 540 מיליון דולר. והמשיכות של 1.2 מיליארד דולר, המהווה 653 מיליון דולר עבור NetFlow.
כצפוי, עם משיכות כה גדולות, ה-FTT הגיעה לשלב מדאיג וירדה ב-40%. נוסף על כך, FTX שילמה שיעור הלוואות של 10%, שהיה בעבר 5%.
לאחר מכן, FTX עמד על היתרה של -
- 59.2 מיליון דולר USDC,
- 28.5 מיליון דולר USDT, ו
- 8.6 מיליון דולר BUSD.
לצד, ל-FTX US הייתה יתרה זמינה של -
- 41 מיליון דולר USDC,
- 12.8 מיליון דולר USDT,
- 39 מיליון דולר PAX, ו
- 11.3 מיליון דולר BUSD.
לעומת זאת, ה-BNB של Binance היה עד לזרימה של מטבעות יציבים בשווי 411 מיליון דולר ושמרה על יתרה של 26.7 מיליארד דולר.
בינתיים, Changpeng Zhao גינה בחריפות את התקשורת על דיווחים כוזבים על "הקרב" בין BNB ל-FTX.
זמן קצר לאחר מכן, הודיע סם בנקמן-פריד על רכישת FTX על ידי Binance, מה שעורר שאלות רבות.
עד עכשיו, בורסת המטבעות הקריפטו FTX כבר הייתה עדה למשיכה כוללת של כ-6 מיליארד דולר בתוך 72 שעות.
היה ברור ש-FTX תהיה במלכודת של מחנק נזילות. זו הסיבה, לאחר פרסום ההכרזה, הוא השהה את המשיכות ללא פיאט. ואחד מחברי צוות התמיכה של FTX פרסם את ההצהרה הרשמית ברשימה מברק קבוצה.
גם מנכ"ל Binance אישר את הרכישה בציטוט ציוץ ההכרזה של SBF. כתוצאה מכך, עצור נקודה לכל שמועות הסכסוך.
שוק מטבעות הקריפטו בירך על החדשות; עם זאת, חשדות נסבו סביב זה.
ג'ף דורמן, CIO ב-Crypto Hedge Fund Arca, הצהיר,
"לא משנה איך זה נגמר, זו מכה נוספת נגד התעשייה (ומוסדות פיננסיים בכלל) פשוט בגלל חוסר שקיפות מרצון, אבל זה עוד סימן ביקורת ענק לשקיפות של נתוני בלוקצ'יין והחוקרים המיומנים שהוכשרו לחשוף , קרא ופרש את הנתונים האלה."
היו הרבה ציפיות מהעסקה הזו! אבל ההסכם השפיע לרעה והוליד קו נוסף של מחלוקת.
מלבד אלה, ל-Alameda Research הייתה בעיה קלה עם BitDAO שקרוליין אליסון פתרה תוך זמן קצר.
בן ג'ואו, המייסד השותף של BYBIT, העלה שאלה על הירידה הבלתי צפויה של ביט דולר בטוויטר. ועוד דרש הוכחת החזר מאלמדה.
תוך שעה העניין נפתר! בן ג'ואו הודה לקרוליין על תגובתה המהירה והתייחסות לתיק בשיחה עם עדיפות.
כמו כן, BitDAO שיתפה את הפרטים של העברה של 100 מיליון דולר BIT בטוויטר.
נראה היה שהכל בשלב ההתנחלות, אבל לגורל היו תוכניות אחרות עבור FTX וסם בנמן-פריד.
7 בנובמבר 2022 - ההשלכות על שוק המטבעות הקריפטוגרפיים
היום היה עד לפיחות במחירי מטבעות הקריפטו של BNB וסולנה.
ה-BNB של Binance ירד ב-4% ל-351.83 דולר ו-SOL של סולאנה ב-11% ל-34.53 דולר.
יש לציין, נקודת הדיון העיקרית בנוגע ל-SOL הייתה תיאור הנכס שלה שהוזכר במאזן "הדלף" של Alameda.
על פי דוחות סקירת CoinDesk, המאזן כיסה -
- בטחונות SOL בשווי 41 מיליון דולר
- SOL נעול כ-863 מיליון דולר
- פתח SOL כ-292 מיליון דולר
ללא ספק, המצב נעשה אינטנסיבי! בין כל אלה, הציוץ של סם בנמן-פריד תפס את הרדאר, שאותו הוא מחק מאוחר יותר.
סם בנקמן-פריד טען שגם ה-FTX וגם הנכסים שלה בסדר. וכל המחלוקת הזו היא חלק של המתחרה תעמולה נגדם.
הטוויטרים לא הבינו למה הוא מחק את שרשור הציוץ המלא אם הכל במצב יציב. זה עורר ויכוחים ושאלות סוערות נגד FTX.
להיפך, תגובתו של צ'אנגפנג ג'או ל התראת לוויתן (עקוב אחר בלוקצ'יין בזמן אמת) ציוץ חשף גילוי נוסף.
ב-5 בנובמבר 2022, היה א עסקה של 22,999,999 FTT מארנק לא ידוע ל-Binance. לאחר מכן, המנכ"ל של Binance הגיב בעדינות ל"ציוץ שנמחק" של סם בנקמן-פריד וסימן את המהלך שלהם כניהול סיכונים לאחר היציאה.
בנוסף, צ'אנגפנג ג'או חפר ב- "מתחרה" (הציוץ שנמחק של SBF) והבהירה את ההחלטה למכור ה-FTTT.
המשיכה לא הסתיימה שם!
לאחר שמחק באופן מסתורי את הציוץ האחרון, סם בנמן-פריד הודה לכולם על התמיכה ב-FTX. הוא הוסיף כי הצוות שלו מטפל בחריצות במשיכות.
כמו כן, הוא הבהיר כי ל-FTX יש את כל הנתונים הפיננסיים המבוקרים הנדרשים והיא חברה מפוקחת.
אכן זה היה יום ארוך לשוק מטבעות הקריפטו; עם זאת, עם סגירת היום, המצב החמיר יותר.
בעקבות סטטיסטיקות CoinGlass, הריבית הפתוחה של חוזים עתידיים FTT גדלה מ-$87.56 מיליון ל-$203 מיליון. בנוסף, שיעור המימון ירד באופן דרמטי לשיעור שנתי של -36%, כפי שדווח על ידי Matrixport Technologies.
לצד זאת, מחירי המטבעות הקריפטו של ביטקוין (BTC) ו-Ethereum (ETH) ירדו בצורה דרסטית. BTC ירד ב-1.6% ל-$20,673.75 ו-ETH ב-0.4% ל-1554.51$.
במקביל, סם בנקמן-פריד הופיע ב UpOnlyTV (פודקאסט קריפטו) ולשפוך אור על הספקולציות הרווחות.
אחרי כמה דקות של המופע, אודי ורטהיימר ושיחת הטוויטר של SBF הובילה את המקרה לרמה חדשה. למעשה, אודי מחק כמה מהציוצים שהפיחו מסתורין שלא סופר.
ולמחרת התעורר עם הפתעות מזעזעות!
6 בנובמבר 2022 - מלחמת הטוויטים
מלכתחילה, הציוצים של מנכ"ל אלמדה, קרוליין אליסון, זכה לאור הזרקורים.
לפיו היא הכחישה במפורש כל סתירות מסוג זה במאזן. וטען את זה - מה היא תת-קבוצה של גופי החברה. בנוסף, קרוליין ציינה כי המסמך הפיננסי שהודלף אינו מציג יותר מ-10 מיליארד דולר מנכסיה של אלמדה.
כשהציוצים צצו, סם בנקמן-פריד תמך בקרוליין וצייץ אותם מחדש.
המתח של המצב הכלכלי של אלמדה לא הולך טוב עם Binance.
המנכל, צ'אנגפנג זאו, הודיעה מיידית על מכירת יתרת אחזקות FTT בספרי Binance. הוא צייץ כי החברה קיבלה כ-2.1 מיליארד דולר במזומן [BUSD & FTT] בזמן יציאה מ-FTX Equity בשנה שעברה.
על כך השיבה מנכ"לית Alameda, קרוליין אליסון, בהצעה לרכישת FTTs ב-22 דולר. עם זאת, היא לא קיבלה שום תגובה ממנכ"ל Binance.
יתרה מכך, סם בנקמן-פריד הגיע עם הסבר מפורט.
הוא תדרך שסליקת משיכות ברמה הבינלאומית מתנהלת די קשה. אבל, בכל זאת, הם מסלקים תלויות מהר ככל האפשר.
בינתיים, ה-FTT החל לרדת על רקע מחלוקות מתמשכות והתמודד עם חוסר יציבות חמורה במחיר. כתוצאה מכך, מחיר המטבעות הקריפטוגרפיים שלו ירד ב-14%, כלומר 22.88 דולר במשך 24 שעות.
[מקור – CoinMarketCap]
החשש מקריסה כללית של שוק המטבעות הקריפטוגרפיים החל להתעצב ממשי, בדיוק כמו שקרה במקרה של LUNA.
2 בנובמבר 2022 - הניצוץ התפוצץ
בעקבות דוחות סקירת CoinDesk, המאזן כיסה בעיקר את של Alameda -
- סך נכסי החברה עומד על 14.6 מיליארד דולר
- מזומן ושווי מזומן (CCE) של 134 מיליון דולר
- השקעות בניירות ערך בשווי של 2 מיליארד דולר
- קריפטו החזק של 3.37 מיליארד דולר
- בטחונות FTT בשווי 2.16 מיליארד דולר
- FTT נעול כ-292 מיליון דולר
- FTT נפתח כ-3.66 מיליארד דולר
- התחייבויות של 8 מיליארד דולר, כולל FTT בעיקר
כמו כן, הערת השוליים במאזן קבעה, "אסימונים נעולים שטופלו באופן שמרני ב-50% מהשווי ההוגן המסומן בספר ההזמנות של FTX/USD".
הדגלים האדומים הללו בהרכב המאזן "הדלף" הספיקו כדי להזהיר ולחזות את פשיטת הרגל של אלמדה.
ברגע שהחדשות הפכו לוויראליות באינטרנט, הפאניקה של המשקיעים החלה לגדול. והשאר היסטוריה.
מקור: https://coinpedia.org/news/the-sudden-fall-of-ftx-empire-heres-the-complete-story/