יותר ויותר פרטים על פני השטח של בורסת הקריפטו FTX חדלות פירעון מדי יום, והשפעות הגלישה מצערות יותר ויותר.
ציר הזמן שלהלן עוקב אחר אירועים מרכזיים since משטרת בהאמי החלה לחקור את FTX ב-13 בנובמבר עד לגילויים מהגשת פשיטת הרגל האחרונה, לפיהם סם בנקמן-פריד ובכירים אחרים קיבלו הלוואות אישיות בסכום כולל של 1.5 מיליארד דולר.
14 בנובמבר - יום שני: פסק זמן
שותפויות הספורט המשיכו לרדת. גולדן סטייט ווריורס, קבוצת ה-NBA מסן פרנסיסקו, השהה את כל עסקאות הקידום הקשורות ל-FTX. הרכז של הווריורס, סטיבן קארי, היה שגריר עולמי של FTX, ו-FTX US ושוק ה-NFT שלה היו פלטפורמת מטבעות הקריפטו הרשמית של הווריורס. כל העסקאות הללו חדלו להתקיים.
מהלך זה בא בעקבות קבוצת ה-NBA של מיאמי היט שסיימה את עסקת זכויות השם שלה עם FTX לאצטדיון הביתי שלה - FTX Arena. שותפויות נוספות עם Major League Baseball להצבת לוגו FTX על מדי השופטים ועם קבוצת Mercedes-AMG Petronas F1 כדי להוסיף את לוגו FTX למכוניות ולמדים של נהגים בוטלו.
15 בנובמבר - יום שלישי: עוד נפגע FTX
בנקמן-פריד צייץ ביום הזה שהוא התכוון לנסות "לגייס נזילות, להפוך לקוחות שלמים ולהתחיל מחדש" כחלק משרשור בן ימים. למרות הגשת פשיטת הרגל של FTX פרק 11, הוא היה בשיחות עם משקיעים שעשויים לסייע במימון 8 מיליארד הדולר שהחברה חייבת לסוחרים וללקוחות המוסדיים שלה - אבל הכתובת הייתה על הקיר.
מלווה מטבעות קריפטו, BlockFi הודיעה כי היא צפויה להגיש בקשה לפשיטת רגל ביום הזה. החברה החלה קודם לכן למנוע משיכות והיא חשפה "חשיפה משמעותית" ל-FTX ביום הקודם. בשלב מסוים ביולי, FTX תכננה לרכוש את BlockFi באופן מוחלט תמורת עד 240 מיליון דולר.
16 בנובמבר - יום רביעי: תביעה ייצוגית הוגשה נגד SBF
1 תביעה ייצוגית נגד בנקמן-פריד הוגשה ביום זה בטענה שבורסת הקריפטו חדל פירעון הפרה את חוקי פלורידה ודורשת פיצויים בסך 11 מיליארד דולר בשם לקוחותיה. בתביעה הוזמנו מספר מתומכיה הבולטים, כולל טום בריידי, ג'יזל בונדשן, סטיבן קארי, שאקיל אוניל, דיוויד אורטיז, נעמי אוסקה, לארי דיוויד וקווין או'לירי, בין היתר.
שימוש ב"משווקים וסלבריטאים הגדולים והידועים ביותר היה הדרך היחידה שבה הונאה מסיבית זו הייתה יכולה להצליח", אמר אחד מעורכי הדין מאחורי המקרה ל-Blockworks.
כמו כן, ב-16 בנובמבר, משאילת הקריפטו Genesis, חברה בת של Digital Currency Group, עצר נסיגות לפדיונות לקוחות והזמנת הלוואות חדשות. מהלך זה גרם לבורסה, Gemini, להפסיק את עיבוד הפדיונות עבור לקוחות המשתמשים בתוכנית Gemini Earn בשיתוף עם Genesis. ג'מיני אמר כי משיכות קריפטו רגילות, עם זאת, אינן מושפעות.
בנוסף, Vox פרסם ראיון עם Bankman-Fried, בו האשים עובד לשעבר בפריצה לתוכנה זדונית במכשיר שבבעלות עובד לשעבר. הוא גם מתח ביקורת על הרגולטורים והביע חרטה לגבי הגשת בקשה לפשיטת רגל.
המנכ"ל החדש של FTX, ג'ון ג'יי ריי, השלישי צייץ בתגובה כי "מר. לבנקמן-פריד אין תפקיד מתמשך ב-[FTX], FTX US או Alameda Research Ltd ואינו מדבר בשמם".
17 בנובמבר - יום חמישי: "כישלון מוחלט של בקרות החברות"
ריי, שהובא כמפרק, הצהיר בהצהרה בשבועה שהוגשה בבית המשפט לפשיטת רגל כי על פי הרישומים של FTX, חברת הבת שלה Alameda Research העניקה הלוואות אישיות בסך מיליארד דולר לבנקמן-פריד ויותר מ-1 מיליון דולר למייסדת FTX. נישאד סינג.
ריי הוסיף כמה מילים קשות. למרות שהייתי מעורב בפשיטות הרגל של אנרון: "מעולם בקריירה שלי לא ראיתי כשל כה מוחלט של בקרות תאגיד והיעדר כה מוחלט של מידע פיננסי אמין כמו שהתרחש כאן. משלמות מערכות שנפגעה ופיקוח רגולטורי לקוי בחו"ל, ועד לריכוז השליטה בידיים של קבוצה קטנה מאוד של אנשים חסרי ניסיון, לא מתוחכמים ועלולים להיפגע, המצב הזה הוא חסר תקדים".
תובנה נוספת על המקרה אישרה זאת FTX לא עמדה בבקרות האבטחה ביחס לנכסים דיגיטליים, שימוש לרעה בכספי לקוחות, היו נתונים פיננסיים לא מבוקרים וניהול עובדים כמעט לא קיים.
הזרוע המקומית של איי בהאמה של FTX, FTX Digital Markets, הגישה בקשה לפשיטת רגל הגנה בניו יורק ביום זה. היא בחרה בפשיטת רגל של פרק 15, בעוד ש-FTX ו-134 חברות שותפות בחרו בהגנה על פרק 11.
חברת בת נוספת של קבוצת Digital Currency, Grayscale, ראתה את שווי הנסחר שלה בבורסה ב-Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ירידה של 20% ב-17 בנובמבר (GBTC) נסחרה בהתמדה בהנחה רחבה למחיר הביטקוין הנקודתי שהיא מחזיקה, כאשר הערך הנכסי הנקי שלה (NAV) נע סביב 40% מתחת לשווי הביטקוין שלה.
18 בנובמבר - יום שישי: הרגולטורים בהאמה מחזיקים בנכסי FTX
רגולטורים של ניירות ערך באיי בהאמה אישרו כי הם מחזיקים בחלק מנכסי FTX בהצהרה לעיתונות שפורסמה ב-18 בנובמבר. הם הכירו בהעברת נכסים מ-FTX Digital Markets למשמורתם לאחר הגשת חירום מעורכי הדין של FTX בארה"ב האשימו אותם בהנחייתם. המנכ"ל לשעבר סם בנקמן-פריד לעשות זאת. הם הוסיפו שהם לא מאמינים שהחברה הבת של FTX בהאמה כפופה להליכי פשיטת הרגל של ארה"ב.
שווי הנכסים לא אושר, ולא היה ברור כמה מתנועות נכסי הקריפטו ניתן לייחס לפעולות של רגולטורים בהאמי.
19, 20 בנובמבר - שבת וראשון: בעקבות שביל הפריצה
במהלך סוף השבוע הזה, אנליסטים ברשת הבחינו בהאקר FTX, המכונה "FTX Accounts Drainer", משליך אתר עבור ביטקוין. זה גרם למחיר האתר להתחיל לטבול.
אל האני האקר העביר אתר במגרשים שונים - 186 מיליון דולר הועברו לאחסון קריפטו, בעוד 477 מיליון דולר הועברו ל-ether ו-stablecoin DAI.
ב-20 בנובמבר, התוקף העביר 50,000 ETH לארנק נפרד ולאחר מכן המיר אותו ל-BTC באמצעות renBTC - גשר פרוטוקול Ren.
בזמן שקהילת הקריפטו עקבה אחר כספי FTX שנפרצו, FTX דחק מחליפים לשתף פעולה על ידי עצירת כספים והחזרתם ל"עזבון פשיטת הרגל".
21 בנובמבר - יום שני: בבקשה-עזרה
נתוני Etherscan הראו כי התוקף העביר סך של 180,000 Ether (199.3 מיליון דולר) ב-21 בנובמבר על פני 12 ארנקים. כל ארנק חדש שנוצר קיבל 15,000 ETH.
על ידי חלוקת המשנה הכוללת לכמויות קטנות יותר, תהליך המכונה "שרשור קליפה", זה לא רק מבלבל את החוקרים אלא מציע שהתוקף יוכל להשתמש בשירות ערבוב בשלב מסוים.
בינתיים, משתמש אחד שנרשם כ-ftx-rekt200k-pls-help.eth, שלח הודעה מקודדת דרך אתר להאקר, בטענה שהפסיד כסף מקריסת ה-FTX וביקש החזר. הם אפילו נשלח 20 עסקאות של 0.000001 ETH לכתובת ההאקר.
22 בנובמבר - יום שלישי: SBF מתנצלת שוב, בית המשפט שומע מעורכי דין פשיטת רגל
מכתב שבנקמן-פריד משותף עם עובדי FTX פורסם ב-22 בנובמבר. שורת הפתיחה שלו מצהירה שהוא "מצטער מאוד על מה שקרה". עיתונאית האוצר ליז הופמן צייץ צילומי מסך של המכתב.
יחד עם ההתנצלויות ורשימת הביטחונות וההתחייבויות במסגרת ה-FTX, אמר בנמן-פריד כי "אולי עדיין יש סיכוי להציל את החברה".
עם זאת, הוא לא התייחס לטענות לפיהן FTX הפנתה כספים של לקוחות ותאגידים ל-Alameda Research או שהוא ומנהלים אחרים לקחו הלוואות אישיות.
"כל זה לא משנה את העובדה שכל זה מבאס אתכם", הוסיף בנמן-פריד.
In דיון פשיטת הרגל הראשון עבור FTX והישויות הקשורות אליה, עורכי דין אמרו לבית המשפט כי לא ניתן להתייחס ל"כמות ניכרת של נכסים" שבידי FTX. ל-FTX יש כעת יתרת מזומנים של 1.24 מיליארד דולר בסך הכל, אמרו.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
מקור: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline