חקירת ה-FTX מתרחבת כאשר תובעים יוצרים קשר עם בכירים לשעבר

לפי תריסר אנשים עם ידע על החקירה, התובעים הפדרליים בוחנים מקרוב מספר הולך ומתרחב של אנשים הקשורים סם בנקמן-פרידמפורק מטבע מבוזר האימפריה, כולל אביו, אחיו ועמיתיו לעבודה לשעבר. החקירה היא אחת מפרשיות הפשע הפיננסי הגדולות שנחקרו בארצות הברית מזה יותר מעשור.

צוות משימה מיוחד הוקם על ידי משרדו של עורך הדין האמריקאי במנהטן כדי לבצע את החקירה לגבי מותו של FTX, חילופי בנקמן-פריד הקים.

יותר מתריסר תובעים בונים את התיק הפלילי ומאתרים את מיליארדי הדולרים בכספי לקוחות שבנקמן-פריד מואשמת בהפרעה, בהנחיית דמיאן וויליאמס, פרקליטו של מחוז דרום של ארה"ב. ניו יורק.

לפי מספר מקורות בעלי ידע על החקירה, תובעים שוחחו לאחרונה עם עורכי הדין של תריסר בכירים לשעבר ועובדים ב-FTX מחקר אלמדה, הקימה גם קרן הגידור בנקמן-פריד. נחשף כי תובעים בדקו גם כיצד בני משפחתו של בנקמן-פריד תרמו לאימפריית העסקים שלו.

כמעט כל מי שבמעגל הפנימי של בנקמן-פריד נאלץ לפנות לייעוץ משפטי כתוצאה מהכישלון של FTX ככל שהחקירה מעמיקה והתובעים שוקלים להגיש כתבי אישום נוספים. כמה מנהלים לשעבר ב-FTX שעשויים להיות להם מידע רלוונטי מיוצגים כל אחד על ידי עורכי דין ממשרדי עורכי הדין מאייר בראון, סטפטו אנד ג'ונסון וקובינגטון וברלינג.

לדברי דניאל הוק, לשעבר מנהל היחידה לניצול שוק של רשות ניירות ערך וכיום עורך דין של המשרד ארנולד אנד פורטר:

כאשר אנשים מתחילים להסתובב או לשתף פעולה עם הרשויות, זה עלול להוביל לקווי חקירה חדשים ולאנשים חדשים מעניינים.

בדיקת ה-FTX עשויה לכוון גם לעסקים שהלוו כסף לבורסה או קיבלו תשלומים מהבורסה. הנושא ב ספר בראשית, חברת הלוואות קריפטו שה-SEC רק האשימה בהפרת חוקי ניירות ערך, החלה כאשר FTX קרסה בשנה שעברה. קבוצה דו-מפלגתית של סנאטורים כתבה גם היא סילברגייט, בנק שעשה עסקים עם FTX, בסוף ינואר כדי לברר על ידיעת החברה על ניצול פסולה של הבורסה בכספי לקוחות.

התובעים מנסים לאסוף מאות מיליוני דולרים שנגנבו מהבורסה על ידי האקר בזמן ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל בנובמבר, בנוסף למציאת כספי לקוחות אבודים. בנוסף, הם חוקרים את התרומות של יותר מ-90 מיליון דולר לקמפיין שהוענקו לארגוני פעולה פוליטיים ולמועמדים לקונגרס על ידי עובדי FTX ושותפים אחרים של החברה.

לראיותיהם של חבריו לשעבר של בנקמן-פריד עשויות להיות חשיבות מכרעת לעניינה של התביעה בתיק הפלילי נגדו. קרוליין אליסון וגארי וואנג, שניים מהיועצים הקרובים ביותר שלו, הודה באשמה במרמה בדצמבר ועבדו עם תובעים כבר חודשים. החוקרים מתרכזים כעת במאמציהם במנהלים נוספים לשעבר ב-FTX.

שלושה אנשים שמכירים את המקרה טוענים שהתובעים שוחחו עם עורך דינו של סם טראבוקו, נשיא שותף לשעבר של Alameda Research. בנוסף, לפי מספר מקורות, דניאל פרידברג, עורך דין מכובד ב-FTX, נפגש איתם באופן אישי.

התובעים גם ציינו במסמכי בית המשפט שהם בקשר עם ריין מילר, הפרקליט הכללי של חברת הבת של FTX בארה"ב שסייע בטיפול במצב בימים הסוערים שקדמו לפשיטת הרגל של FTX.

באמצעות שיתוף פעולה של מספר אנשים בעלי ידע על הבורסה, נחשף גם כי הרשויות שוחחו עם עורך הדין של נישאד סינג, מהנדס בכיר לשעבר ב-FTX שהיה בעל תפקיד קטן בבורסה, באשר לשאלה האם ירצה או לא. לשתף פעולה כחלק מעסקת טיעון פוטנציאלית. מר סינג, תומך משמעותי של פוליטיקאים דמוקרטים, לא הואשם בפשע כלשהו, ​​אך לפי רישומי הממשלה, הוא היה מודע לכך FTX ניצלה כספים של לקוחות וקיבל הלוואה של 543 מיליון דולר מאלמדה.

בלומברג היה הראשון לפרסם על הדיונים בין התביעה למר סינג, בעוד רויטרס הייתה הראשונה לדווח על הקשר של מר פרידברג עם התביעה.

לאחרונה גם נחשף כי התובעים חקרו את ריאן סלאמה, בכיר לשעבר ב-FTX שנתן עשרות מיליוני דולרים למחוקקים רפובליקנים, בזמן שהם נפגשו עם עדים ועורכי דין.

אדם לא בהכרח נמצא בחקירה רק בגלל שסנגורים ותובעים מדברים. הרשויות מקיימות לעתים קרובות דיונים אלה כדי לברר אם למישהו יש ידע שיכול להועיל לתיק כעד.

30 בן בנקמן-פריד הודה בחוסר אשם להאשמות על הונאה, הלבנת הון ומימון לא תקין של קמפיין. כעת הוא מוגבל לביתם של הוריו בפאלו אלטו, קליפורניה, בעודו ממתין למשפטו הפלילי באוקטובר לאחר ששופט פדרלי העניק לו ערבות בתנאים מחמירים.

החקירה על נוהלי גיוס התרומות של FTX היא תחום שעשוי לגדול בקרוב. כשהתאגיד רדף כוח פוליטי בוושינגטון, התובעים מתעניינים במיוחד אם FTX מעורבת בקונספירציה מרושעת כדי להעביר מיליוני דולרים ל"תורמים קש" שתרמו תרומות מזויפות לקמפיין בשמה.

התובעים הפדרליים החלו לשלוח דוא"ל לכמה מהקמפיינים וארגוני הפעולה הפוליטיים שקיבלו תרומות מעובדי FTX זמן קצר לאחר שבנקמן-פריד נעצר בדצמבר כדי לברר לגבי הכספים הללו, כפי שדיווח הניו יורק טיימס בעבר.

משפחתו של בנקמן-פריד בחקירה

על פי מספר מקורות שתודרכו על החקירה, הרשויות בודקות גם האם אחיו הצעיר של בנקמן-יפריד, גייב בנקמן-פריד, היה מעורב בהונאה לכאורה של גיוס הקמפיין.

Guarding Against Pandemics, ארגון הסברה בניהולו של גייב בנקמן-פריד, קיבל מימון מ-FTX. בנוסף לבניית מטה בבית עירוני של כמעט 3.3 מיליון דולר בוושינגטון הבירה, הארגון תרם תרומות לארגונים אחרים. כמה רחובות מהקפיטול, הבית העירוני עומד כעת למכירה.

עורכי הדין של ההנהלה החדשה של FTX טענו כי הבית העירוני "נקנה באמצעות כספי לקוחות שנגזלו" במסמך שהוגש ב- פשיטת רגל בית המשפט ב-25 בינואר. עורכי הדין של FTX הוסיפו שאחיו של בנמן-פריד התעלם בעיקר מדרישות המידע שלהם.

התובעים בוחנים גם את אביו של בנקמן-פריד, ג'ו בנקמן, פרופסור בבית הספר למשפטים בסטנפורד שעבד עבור FTX והיה תומך קולני של העסק בציבור.

ארבעה אנשים שמכירים את החקירה טוענים כי חוקרים פדרליים שאלו על מעורבותו של בנקמן באימפריה העסקית הענפה של בנו. ה איי בהאמה וילה בשווי של 16.4 מיליון דולר שבה התגוררו בנקמן ורעייתו, ברברה פריד, הייתה "אמורה להיות רכושה של החברה", לפי באנקמן-פריד.

כמה אנשים שמכירים את המצב טוענים שבנם נתן להם 10 מיליון דולר לפני כשנה. התובעים בחנו את העסקה הזו, לפי אחד מאותם אנשים. נציג משפחת בנקמן-פריד סירב להגיב.

פרקליט ארה"ב לשעבר של המחוז המערבי של וירג'יניה, ג'ון פ. פישוויק ג'וניור, טען כי תובעים מפעילים לעתים קרובות לחץ על נאשם פלילי בכך שהם רודפים אחרי בני משפחה שיהיו נתונים לאשמתם המשפטית.

האיום להעמיד לדין את בני המשפחה הוא "הלחץ הגבוה ביותר שה-DOJ מפעיל על נאשמים פליליים", לדברי מר פישוויק. אם הפושע מודה באשמה במוקדם ולא במאוחר, זה מעיד לעתים קרובות שבני משפחתו של הנאשם יקבלו עונש נוח יותר. עם זאת, זו אינה ערובה.

מוצרים מקושרים

Fight Out (FGHT) - עברו להרוויח ב- Metaverse

• CertiK מבוקר & CoinSniper KYC מאומת
• מכירה מוקדמת בשלב מוקדם בשידור חי עכשיו
• הרווח קריפטו בחינם ועמוד ביעדי כושר
• פרויקט LBank Labs
• שותפה עם Transak, Block Media
• תגמולים ובונוסים