ביטקוב של תאילנד על הכוונת של הרגולטור בשוק, שוב

רשות ניירות ערך תאילנדית נזפה בבורסת הקריפטו המובילה בתאילנד Bitkub בפעם השנייה תוך שלושים יום. 

חודש חדש, תביעה חדשה

הרשמי בידיעה שהונפקה לתקשורת שהוצא על ידי הרגולטור בשוק פירט את פרטי התביעה שהוגשה לבית משפט אזרחי וחשף כי הבורסה, יחד עם שני אנשים קשורים, עומדות בפני סנקציות אזרחיות בגין עיסוק לכאורה במסחר בשטיפה. 

במילים פשוטות, מסחר בשטיפה הוא כאשר נכס נקנה ונמכר על ידי אותו ישות, בתוך חלון קצר מאוד כדי ליצור רושם של נפח מסחר בריא.

ה-SEC גם דרשה מהעבריינים לשלם קנסות אזרחיים בסך 24,161,292 באט (634,000 דולר) על מנת להחזיר את ההוצאות שנגרמו לרגולטור במהלך החקירה. 

בנוסף, הרגולטור גם ביקש מהתובע הציבורי לאסור על נאשמים לעסוק בפעילויות מסחר הקשורות לנכסים דיגיטליים או חוזים עתידיים של נכסים דיגיטליים לתקופה של שישה חודשים.

בחודש שעבר, ה-SEC התאילנדי קנס קצין הטכנולוגיה הראשי של Bitkub Samret Wajanasathian 8.5 מיליון באט תאילנדי ($235,000) על מקרה מסחר פנים של אסימון KUB שהתגלה. עוד נאסר על ההנהלה לכהן בתפקיד ניהולי למשך 12 חודשים. 

מוקדם יותר השנה במאי, ועדת הקנסות הפלילית של ה-SEC התאילנדית קנס Bitkub על אי ציות לכללי רישום הנכסים הדיגיטליים של ה-SEC. 

הרגולטור גם הצביע על ניגוד העניינים שעלה מהבורסה שפרסמה את המטבע שלה, מטבע KUB, וכיצד לא ננקטו צעדי הגנה בתהליך.

חמישה חברים בוועדה לבחירת נכסים דיגיטליים זוהו בגין אי הציות ונקנסו ב-2.5 מיליון באט תאילנדי כל אחד, יחד עם קנס דומה שהוטל על הבורסה עצמה.

השלכות מחלוקות

ההסתבכויות של ביטקוב עם הרגולטור בשוק הביאו לביטול אחת העסקאות הגדולות שלה.

Bitkub עלתה לכותרות בנובמבר 2021 לאחר מכן חדשות שבר ש-Siam Commercial Bank Pcl (SCB), הבנק הוותיק בתאילנד ואחד מהבנקים הגדולים בתאילנד, היה במגעים עם הבורסה לרכישת 51% ממניות ב-17.85 מיליארד באט תאילנדי, שהגיע אז ל-537 מיליון דולר. 

רכישה זו הייתה מעניקה ל-SCB גרעין שליטה בביטקוב. העסקה הייתה אמורה להסתיים עד הרבעון הראשון של השנה. ההודעה על העסקה דחקה את הערכת השווי של ביטקוב צפונה ממיליארד דולר והביאה את המטבע של ביטקוב לשלש את ערכו.

ב-25 באוגוסט SCB הודיע שהיא מבטלת את עסקת חצי מיליארד הדולר לרכישת רוב המניות בביטקוב, תוך ציון סיבוכים ובעיות רגולטוריות לא פתורות עם ה-SEC התאילנדית.