רשות ניירות ערך של תאילנד (SEC) האשימה את ביטקוב, בורסת המטבעות הקריפטו הגדולה במדינה, וארבעה עבריינים נוספים במעורבותם לכאורה במסחר בשטיפה.
האנשים ייאלצו לשלם קנס של למעלה מ-600,000 דולר.
Bitkub מעורב בתיק מסחר בשטוף?
פי בידיעה שהונפקה לתקשורת ביום שלישי (27 בספטמבר 2022), ה-SEC התאילנדי טען כי שני אנשים - מר אנורק ומר סאקון סרקווי - ביצעו מסחר בשטיפה בפלטפורמת Bitkub.
מסחר ב-Wash, בכל הנוגע לתעשיית הקריפטו, הוא נוהג שבו סוחר קונה ומוכר לעצמו נכסים דיגיטליים, ובכך יוצר פעילות שקרית בשוק וגם מנפח את נפח המסחר שלהם.
בינתיים, ה-SEC ציין כי הסוכנות החליטה בתחילה להחיל סנקציות אזרחיות נגד שלושת העבריינים, אך ביטקוב ושני האנשים סירבו לפי הדיווחים לציית לסנקציות ולהסדיר את העניין. עקב כך, קורא הרגולטור להעמיד לדין את העבריינים בבית משפט אזרחי.
כלב השמירה הרגולטורי התאילנדי מבקש לאסור על אנורק וסאקון להיות דירקטורים או להחזיק בתפקידי ניהול כלשהם. כמו כן, יש לאסור על העבריינים לסחור במטבעות קריפטוגרפיים.
יתרה מכך, ביטקוב והפרטים בתיק חויבו לשלם 24,161,292 באט (כ-636,000 דולר). הקנס ישמש להחזר הוצאות החקירה של ה-SEC.
ב הודעה נפרדת, הרגולטור גם גבה טענות למסחר בשטיפה הקשורות לבורסת הנכסים הדיגיטליים המקומית Satang Corporation. לפי ה-SEC, על פי הדיווחים שני עבריינים, LLC Fair Expo ומיקלאי זהורסקי, ביצעו מסחר בשטנג.
כמו במקרה של שלושת הראשונים, ה-SEC קבע כי LLC Expo Fair ומיקלאי לא עמדו בסנקציות אזרחיות ויועמד לדין בבית משפט אזרחי. שני העבריינים נקנסו ב-12 מיליון באט (317,660 דולר).
תאילנד שומרת על אחיזה רגולטורית חזקה בתעשיית הקריפטו
ההתפתחות האחרונה מגיעה זמן קצר לאחר שה-SEC התאילנדית גזרה קנס של 235,000 דולר נגד מנהל הטכנולוגיה הראשי (CTO) של Bitkub, שהואשם לכאורה במעורבות בסחר במידע פנים.
לאחרונה, הרגולטור המקומי קרא להערות הציבור על החלטתו לֶאֱסוֹר חברות קריפטו מקומיות מלהציע שירותי הלוואות והימור כאמצעי להגנה על סוחרים. מספר חברות להלוואות מטבעות קריפטוגרפיים הגישה בקשה לפשיטת רגל בזמן האחרון.
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/thai-sec-to-prosecute-bitkub-and-four-others-in-alleged-wash-trading-case/