רשות ניירות ערך של תאילנד בוחנת את הסניף המקומי של Zipmex לגבי תוכנית הרווחים שלה, עקב חשדות שנראים כוללים כיצד העסק מייצג את תשלומי הריבית ששילם.
על פי המכתב שנשלח על ידי רגולטורים תאילנדים ומופנה לבוס יחידת תאילנד של Zipmex, Akalarp Yimwilai ב-28 בדצמבר, יש שאלות שנשאלות. התאילנדי כלב שמירה מאשים את Zipmex בהפעלת תוכנית מרוויחים (ZipUp/ZipUp+) ללא אישור.
במכתב, הרגולטור ציטט את סעיף 26 של צו החירום של תאילנד על עסקי נכסים דיגיטליים, המפרט עונשים החל מקנסות ועד מאסר, וכן אמור שכל מי שמנהל כספים הקשורים לנכסים דיגיטליים חייב לקבל רישיון ממשרד האוצר של המדינה.
הרגולטור אמר כי Zipmex השתמשה ב-Babel Finance כדי לנהל את הנכסים הדיגיטליים של לקוחות בתוכנית הרווחים.
עצם המחלוקת
פעילות Zipmex הגיעה מתחת לרדאר של רשויות החקירה לאחר שפרסמה מכתב גילוי מיום 30 בנובמבר; Zipmex הודיעה למשקיעת ההצלה V Ventures כי Zipmex Thailand חרגה ממה שהצהירה לראשונה על התוכנית.
בעוד שהחברה טענה לראשונה שהיא רק משתמשת בכספים שהופרשו לשיווק כדי לשלם עבור תוכנית להרוויח "בונוס", מכתב הגילוי מראה כי ייתכן שהיא גם פרסה וניהל מזומנים לצרכנים, מה שהיה דורש אישור רגולטורי מממשלת תאילנד.
על פי מכתב הגילוי של החברה, ה-SEC של תאילנד גם העלה חששות לגבי ZLaunch ואולי גם ZipLock כשירותי הימור וכי של Zipmex רישיונות אינם מספקים כיסוי להימור.
לאור הרגולטורים של פניות על פעילות בורסת הקריפטו, Zipmex דחתה את כל הבקשות להערות.
מצד שני, ה-SEC התאילנדית נתנה ל-Zipex עד 12 בינואר להגיב רשמית למכתב עם הבטחה קפדנית להמשיך הלאה. פעולות במקרה של ברירת המחדל של Zipmex.
מקור: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/