עובדי Key Terra שרואיינו על ידי ה-SEC האמריקאי חשפו תוכנית פוטנציאלית להלבנת הון המנוהלת על ידי דו קוון.
מאז התמוטטותן של Terra Luna ו-UST וההשקה שלאחר מכן של Terra 2.0, כל העיניים נשואות לדו קוון והצוות שלו במעבדות Terraform. האשמות רבות הוטחו נגד המייסד ו-TFL, כאשר חלקן נושאות ראיות חזקות. אפילו הרשויות בדרום קוריאה פתחו בחקירה על TFL ו-Do Kwon.
כעת, ה-SEC האמריקאי מתערב. על פי מידע שנחשף על ידי נאבר, דו קוון ידע שטרה עומדת לרדת חודשים לפני כן. ככל הנראה, בתוך אותם חודשים, קוון הוציא כסף רב מכספי החברה.
80 מיליון דולר בחודש
ככל הנראה, דו קוון היה להוט מאוד לפדות כמה שיותר כספים לפני שטרה לונה ירדה. העובדים המרואיינים אישרו ל-SEC כי דו קוון העביר כספים בהיקף של 80 מיליון דולר בחודש מכספי החברה ל ארנקי קריפטו סודיים וחשבונות בנק זרים. בעיקרון, זה דומה ל הלבנת כספים, והרשויות בארה"ב לא אוהבות את זה.
אם ההאשמות הללו יוכחו עם מספיק ראיות, דו קוון ו-TFL עלולים למצוא את עצמם בצרות יותר ממה שהם כרגע. שני הגופים כבר עומדים בפני האשמות על העלמת מס בדרום קוריאה, כאשר איש המס דורש כ-78 מיליון דולר להסדר מס וקנסות.
הם חזו את קריסת טרה
דיווחים נוספים מהתקשורת הדרום קוריאנית חושפים שדו קוון ו-TFL היו מודעים לכך שטרה פונה אל חומת הלבנים חודשים לפני קריסת לונה ו-UST.
העובדים שהוזכרו, שהתראיינו מרחוק, אישרו כי הזהירו את קוון מפני הסכנה הפוטנציאלית הממשמשת ובאה הנוגעת לפגמי העיצוב של המערכת האקולוגית של טרה, אך קוון התעלם מהאזהרות והמשיך במחבט הלבנת ההון שלו.
אתמול מפתח טרה עוגן מאושר האם קוון העלה בכוונה את הריבית מ-3.6% ל-20% שבוע לפני ההשקה וגרם ל-UST להתרסק.
"רגע לפני ההשקה, הצעתי למנכ"ל קוון להוריד את הריבית, אבל זה לא התקבל".
היום, בית משפט בארה"ב הורה למעבדות Do Kwon ו- Terraform של Terra לציית לזימון שהוציא ה-SEC.
- פרסומת -
מקור: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-fed-out-out-out-outs-מאות-מיליוני-דולרים-חודשים-לפני-טרה-פרוץ