Tether stablecoin מגיב להתקפת WSJ

לִקְשׁוֹר stablecoin הגיב ל-a Wall Street Journal דו"ח המפרט עסקאות מפוקפקות לכאורה על ידו ו Bitfinex לפתיחת חשבונות בנק. באופן ספציפי, Tether האשים את WSJ ב"האשמות מעופשות" של מסמכים כוזבים עבור חשבונות בנק.

Tether stablecoin והסכסוך עם WSJ

החברה מאחורי ה-stablecoin Tether פיטרה את א Wall Street Journal דו"ח שבו טענה שיש לה קשרים עם גופים שזייפו מסמכים והשתמשו בחברות פגז כדי לשמור על גישה למערכת הבנקאית.

ב-3 במרץ, ה-WSJ דיווח על מסמכים והודעות דוא"ל שהודלפו שלכאורה חשפו שישויות הקשורות ל-Tether ולבורסת האחות של מטבעות קריפטוגרפיים. Bitfinex חשבוניות מזויפות ועסקאות מכירה והסתתרו מאחורי צדדים שלישיים כדי לפתוח חשבונות בנק שהם אחרת לא היו יכולים לפתוח.

בהצהרה ב-3 במרץ, לִקְשׁוֹר כינה את ממצאי הדו"ח "האשמות מיושנות מלפני זמן רב" ו"לא מדויקים ומטעים לחלוטין", והוסיף:

"ל-Bitfinex ו-Tether יש תוכניות תאימות ברמה עולמית והן עומדות בדרישות החוק החלות בנושא איסור הלבנת הון, מודעות ללקוחות ומימון טרור."

החברה המשיכה ואמרה כי מדובר ב-apשותף גס של אכיפת החוק ומסייע באופן קבוע ובהתנדבות לרשויות בארה"ב ומחוצה לה.

מנהל טכנולוגיה ראשי של Tether ו-Bitfinex פאולו ארדוינו צייץ בטוויטר ב-3 במרץ כי הדיווח מכיל "אינפורמציה שגויה ואי דיוקים" ורמז שכתבי WSJ הם ליצנים. באופן ספציפי, היה כתוב:

אני ביום השנה של PlanB ב #לוגנו
כל כך הרבה אנרגיה ואנשים נרגשים לדבר עליהם #Bitcoin
בזמן שהייתי על הבמה שמעתי כמה צופרים של ליצנים, די בטוח שהיה WSJ.
כמו תמיד המון מידע מוטעה ואי דיוקים. מסכנים, בטח קשה הם אבל צריכים תקשורת טובה יותר.

— פאולו ארדואינו 🍐 (@paoloardoino) במרץ 3, 2023

מה קובע הדו"ח של WSJ על Tether stablecoin ו-Bitfinex?

המאמר של WSJ מתאר, דרך סקירתו של הודעות דוא"ל ומסמכים שדלפו, את מערכות היחסים לכאורה של Tether ו-Bitfinex לשמור על קשר עם בנקים ומוסדות פיננסיים אחרים, שאם ינותקו, יהוו איום קיומי על העסק שלהם, על פי תביעה שהוגשה על ידי הזוג נגד הוולס פארגו הבנק.

באופן ספציפי, אחד ממיילים שדלפו העלה שהברוקרים של החברה בסין מנסים לעקוף את מערכת הבנקאות על ידי מתן חשבוניות כוזבות וחוזי מכירה עבור כל הפקדה ומשיכה.

בנוסף, היו גם טענות בדו"ח כי Tether ו-Bitfinex השתמשו באמצעים שונים כדי להתחמק מבקרות שיגבילו אותן ממוסדות פיננסיים והיו להן קשרים עם חברה שלכאורה הלבינה כספים עבור ארגון טרור שיועד אמריקאי, בין היתר.

בינתיים, אדם שמכיר את הנושא אמר ל-WSJ ש-Tether נחקר על ידי משרד המשפטים בחקירה בראשות משרד התובע של ארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק. עם זאת, לא ניתן היה לקבוע את אופי החקירה.

Tether התמודד עם האשמות מרובות על עבירות בחודשים האחרונים ולאחרונה נאלץ להמעיט בדו"ח נפרד של WSJ בתחילת פברואר שאמר ארבעה גברים שלטו בכ-86% מהחברה נכון ל-2018.

באופן דומה, זה היה צריך להילחם במה שהוא כינה "FUD" (פחד, אי ודאות וספק) מדו"ח של WSJ בדצמבר האחרון בנוגע להלוואות המובטחות שלה ולאחר מכן התחייב להפסיק ללוות כספים מהעתודות שלה.

מבנה הבעלות של Tether נחקר

רק ארבעה גברים שלטו ב-86% מנפיקת מטבעות ה-stablecoin Tether Holdings Limited נכון ל-2018, לפי מסמכים שהגיעו לידי הוול סטריט ג'ורנל בקשר לחקירה של הרשויות בארה"ב.

חקירות של משרד התובע הכללי של ניו יורק וה סחורות חוזים עתידיים הנציבות לתוך Tether Holdings בשנת 2021 חשפה את מבנה הבעלות שלא היה ידוע קודם לכן.

החברה היא המנפיקה של Tether, ה-Stablecoin הגדול בעולם עם 68 $ מיליארד במחזור, מבוסס על נתוני CoinMarketCap.

לפי המסמכים, Tether נבנה על ידי מאמצים משותפים של מנתח פלסטי לשעבר ג'יאנקרלו דבסיני ושחקן ילד לשעבר ו מטבע מבוזר יזם ברוק פירס.

בספטמבר 2014 התאגדה Tether Holdings באיי הבתולה הבריטיים. ארבע שנים מאוחר יותר, פירס עזב את החברה ודוואסיני החזיק בכ-43% מ-Tether.

דוואסיני גם עזר לבנות את בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Bitfinex, שבה הוא כיום מנהל הכספים הראשי. מנכ"ל Bitfinex ז'אן לואי ואן דר ולדה ויועץ ראשי סטיוארט הוגנר כל אחד החזיק בכ-15% מ-Tether ב-2018, לפי המסמכים.

בעל המניות הרביעי בגודלו של Tether בשנת 2018 היה אזרח כפול המכונה כריסטופר הארבורן בבריטניה ו צ'קריט סקונקריט בתאילנד, שהחזיקה ב-13%.

באמצעות אחזקותיהם וחברה קשורה נוספת, ארבעת הגברים שלטו בכ-86% מ-Tether, נכתב בדו"ח. שוב, סמנכ"ל הטכנולוגיה של Tether, פאולו ארדואינו, צייץ שהמאמר ב-Journal הוא "מאמר של איש קש" שיגביר את הצמיחה של החברה:

ככל שיותר כתבות ליצן כך צומח יותר קשר. אנשים מבינים ש-Tether מייצג חופש והכלה. זה מרגיז את MSM.
בסופו של דבר holpunch ישבור גם את המדיה. 🕳🥊🍐🍐

— פאולו ארדואינו 🍐 (@paoloardoino) פברואר 2, 2023