העלילה של טרה מתעבה: התובעים חושפים חברת בת סודית המשמשת כערוץ הקרן

על פי הדיווחים, החקירה המתמשכת לגבי ההתרסקות של טרה קיבלה תפנית חדשה כאשר הרשויות חיברו ישות קריפטו חדשה בשם "פלקס" ל-Terra ו-Do Kwon, על פי החדשות הקוריאניות המקומיות KBS.

חברת הבת הסודית של טרה שייכת לעשות קוון

נראה שהמחדל בטרה לא נגמר. 1תובעים בדרום קוריאה גילו לכאורה חברת בת של Terraform Labs, לפי חדשות KBS. התובעים טוענים כי החברה, הידועה בשם FLEXE Corporation, הקלה על העברת כספים מחו"ל למקורבי טרה. הרשויות בדרום קוריאה החלו לבחון את הנושא במאי, בעקבות קריסתה הנרחבת של Terraform Labs.

Kwon Do-hyung, הידוע גם בשם Do Kwon, מנכ"ל Terraform Labs, הוא המנהל הפנימי הבודד של FLEXE Corporation, לפי KBS. לפי הדיווחים, החברה קיימת רק על הנייר.

A search על Naver, המקבילה של דרום קוריאה לגוגל, נראה כי תאגיד בשם FLEXE Corporation נמצא במחוז Seocho של סיאול, באותו בניין של חברה שתרמה למימון הקרן עבור Terraform.

BTC/USD נסחר מעל 20 אלף דולר. מָקוֹר: TradingView

המיקום של מטה תאגיד FLEXE זכה לביקור של כתב KBS. עם זאת, הכתב התבשר כי עסק כזה לא נמצא במבנה. לדברי מנהל בניין ששוחח עם הכתב, הם מעולם לא שמעו על תאגיד FLEXE ולא יכלו לגלות ראיות לכך שהחברה שכרה אי פעם שטח בבניין.

הרשויות טוענות כי עקבו אחר תנועות מזומנים שמקורן בבסיס טרה בסינגפור והסתכמו ב-6 מיליארד וון קוריאני (כ-4.5 מיליון דולר) ו-12 מיליארד וון (כ-9 מיליון דולר). לאחר מכן, הכספים נסעו למשרדה של טרה באיי הבתולה הבריטיים לפני שהגיעו ל-FLEXE בדרום קוריאה ולשותפות אחרות של טרה.

לפי KBS, החברה שימשה כצינור לכסף שהושג באמצעות חיסולי מטבעות קריפטוגרפיים.

יש שמועות ש-Flexe עוסקת במטבעות קריפטוגרפיים שמפרסמים לעתים רחוקות על ידי בורסות למטבעות קריפטוגרפיים. על פי הדיווחים, זרימת המזומנים של Flexe Corporation הייתה בעיה במהלך חקירת מס מיוחדת של שירות המס הלאומי בשנה שעברה, לפי מפתח לשעבר של Terra.

תקשורת מקומית דיווחים כבר בפברואר מראים כי Terraform Labs לא ניסתה באופן פעיל להסתיר את קיומו של FLEXE.

מאמר קשור | טרה - 'תכנית פירמידה' - מאיימת על המערכת האקולוגית הקריפטו, אומר המיליארדר

Do Kwon In Endless Woes

מאז אסון TERRA/LUNA, כל מגזר הקריפטו השתנה, וקהילת הקריפטו לא התאוששה מהאירוע ההיסטורי ולא סביר שתעשה בקרוב בהתחשב בהאשמות הקונספירציה המתמשכות.

בורסות דרום קוריאניות היו להוטות להתנתק מ"תקרית LUNAC/טרה", כפי שהיא כונתה על ידי המחוקקים.

החודשים האחרונים הביאו את תשומת הלב לתקנות הרישום והמחיקה, כאשר רבים מתחו ביקורת על העובדה שהבורסות לא הצליחו להסיר את LUNAC באופן מתואם. בעקבות ירידת המחיר במאי, חלק מהבורסות הסירו את האסימון מהרשימות שלהן, בעוד שאחרות אפשרו לסוחרים להמשיך להשתמש באסימון במשך מספר שבועות עד לסיום התמיכה הרשמית ב-LUNAC ביוני.

לפי Yonhap, איגוד ספקי הנכסים הדיגיטליים של קוריאה, קבוצה המורכבת מכמה בורסות קריפטו מקומיות קטנות יותר, הציעה להקים "ועדת סקירת נכסי קריפטו" לכל התעשייה. ועדה זו תהיה אחראית על בחירת המטבעות שניתן להוסיף ולמחוק מהפלטפורמות של הבורסות המקומיות.

הוועדה המוצעת תהיה אחראית גם על "מעקב אחר ציות", הערכת "קיימות" של המטבעות ו"רמת תקשורת המשקיעים".

ההצעה גם מתארת ​​נהלים לפקוח עין על שיטות מסחר לא ישרות כמו מסחר במידע פנים ומניפולציות בשוק.

קריאה קשורה טרה מפסידה יותר צורה: האם קוון מתמודד עם חיובים על העלמת מס; משרד עורכי דין תובע תפיסה של נכסים

תמונה מוצגת מ-iStock Photo, תרשים מ- TradingView.com