Do Kwon של Terraform נחקר על ידי משטרת סינגפור

רשויות אכיפת החוק בסינגפור חשפה כי פתחו בחקירה רשמית נגד המייסד המשותף של Terraform, דו קוון. 

משטרת סינגפור פתחה בחקירה

באימייל שנשלח ביום שני, המשטרה המקומית בסינגפור חשפה שהם החלו בחקירה הקשורה לדו קוון ולמעבדות ה-Terraform שלו. המיילים טוענים כי "החלו חקירות ביחס למעבדות Terraform" תוך אזכור שדו קוון אינו בסינגפור. 

דו קוון אינו בשום חוסר צרות משפטיות, בהתחשב בעובדה שהוא התמודד עם תביעות משפטיות ממספר רשויות וישויות. 

החקירות קשורות לאחת הקטסטרופות הגדולות ביותר בשוק הקריפטו בשנת 2022 - קריסת המערכת האקולוגית TerraUSD (UST)/LUNA לאחר שה-UST stablecoin איבד את ההצמדה שלו לדולר. כתוצאה מכך איבדה טרה לונה 99.9% מערכה. התקרית שיגרה גלי הלם בתעשייה כולה והובילה לכך שהערכת שווי בשווי מיליארדי דולרים נמחקה לחלוטין מהשוק. היה לו גם אפקט דומינו, כאשר בורסות קריפטו אחרות וחברות שנחשפו ל-stablecoin סבלו מהשלכות קשות. מבין אלה, קרן הגידור הקריפטו Three Arrows Capital (3AC) ופלטפורמות הלוואות הקריפטו Voyager Digital ו- Celsius Network הן הבולטות ביותר. 

התביעה של SEC

ב-16 בפברואר, רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) כינתה את Do Kwon ו- Terraform Labs ב- תביעה משפטית, בטענה שהמנכ"ל לשעבר ביצע הונאה ביודעין, כלומר הונאה בניירות ערך של נכסי קריפטו בשווי מיליארדי דולרים. חקירת ה-SEC, למרות שמתחרה ביקורת על ידי רבים בתעשייה, חשפה את העובדה שקון הסיר כ-10,000 BTCs מפלטפורמת Terra ומ-Luna Foundation Guard (LFG) ולאחר מכן המיר אותם למטבע פיאט. משטרת סינגפור ללא ספק תבדוק את המידע הזה יותר, במיוחד מאז שה-SEC טענה כי קוון הלבין ביטקוין בשווי של למעלה מ-100 מיליון דולר גם לאחר קריסת פלטפורמת Terra. 

איפה דו קוון? 

דו קוון לא הגיב על ההאשמות האחרונות של SEC או משטרת סינגפור. 

החברה ומייסדה נחקרו גם על ידי דרום קוריאה. שלטונות המדינה האסיאתית הזו הוציאו צו מעצרו של דו קוון, ואף שלחו כוחות משטרה לסרביה במטרה לאתרו. זה מדגיש את אחד האתגרים העיקריים של המצב - אף אחד לא יודע איפה הוא נמצא. עם זאת, זה לא מנע ממנו להיות די פעיל בטוויטר, שם הוא היה קולני מאוד לגבי כל האירוע עד פברואר. 

הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.