שירות המידע והחקירה הפיסקאלי (FIOD) של הולנד הודיע כי עצר את החשוד בפיתוח טורנדו קאש. לאחרונה, סוכנות אמריקאית השיקה סנקציות על פלטפורמת ערבוב הקריפטו.
מעצרים נוספים יגיעו ביחס לטורנדו קאש
טורנדו קאש הואשם בהלבנת כספים הקשורים לפשעי סייבר. עם זאת, משרד האוצר האמריקאי אישר את מערבל הקריפטו fאו ניקוי כספים בשווי מיליארדים.
בהתאם לדווח, הוצג העצור בפני השופט הבוחן. הסוכנות הציעה כי ניתן לבצע מעצרים מרובים בעתיד בנוגע לחקירה. עם זאת, הוא הדגיש כי FIOD נותן תשומת לב נוספת לפשעים מסוג זה לאחרונה.
צוות הסייבר המתקדם פיננסי (FACT) הפועל תחת FIOD פתח בחקירה נגד Tornado Cash, עוד ביוני 2022. ה-FACT קבע כי הפלטפורמה הייתה בשימוש נרחב כדי להחביא כספים כבדים המעורבים בפעילות פלילית. זה כלל גם פריצות קריפטו, גניבות והונאות.
הוא הזכיר כי הכספים שנגנבו על ידי קבוצת הפריצה הצפון קוריאנית הולבינו על ידי טורנדו קאש. צוות FACT מציע שמאז הקמתה ב-2019, פלטפורמת מערבל הקריפטו רשמה מחזור של כ-7 מיליארד דולר.
מיקסר קריפטו הרוויח מיליארדים
הדו"ח הוסיף כי יותר ממיליארד דולר של נכסים דיגיטליים הקשורים למקור פלילי הועברו דרך טורנדו קאש. על פי החשד, יצרניתו הניבה כמויות עצומות של רווחים מעסקאות אלו.
בינתיים, ממשלת ארה"ב הציבה את Tornado Cash ברשימת הסנקציות של OFAC ב-8 באוגוסט 2022. אמנם נפתחה חקירה בגין הונאה חמורה והחרמת נכסים על ידי משרד התובע הציבורי.
עם זאת, קהילת הבלוקצ'יין הייתה עדה לכך שחלופה אתר אינטרנט עם המשך גישה ל- Tornado Cash בפיתוח ומתארח.
פטריק קולינס, תומך מפתחים של Chainlink חשף שחלק מהמפתחים קפצו לפעולה בניגוד לאיסור. עם זאת, הם הצליחו ליצור שער עם קישור לא ברור המפנה מחדש ל- Tornado Cash.
התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.
מקור: https://coingape.com/just-in-suspected-tornado-cash-dev-detained-after-us-ban/