לפי הדיווחים, משרד המשפטים האמריקני (DOJ) חוקר פריצה לכאורה בשווי 372 מיליון דולר בבורסת הקריפטו FTX כשהגישה בקשה לפשיטת רגל ב-11 בנובמבר.
יחידת ניתוח בלוקצ'יין אליפטית בהתחלה מסר כי 663 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שונים השייכים ל-FTX נמצאים בתנועה באופן חשוד. העברות בשווי 180 מיליון דולר התבררו כ-FTX ששולחות כספים לאחסון קר, בעוד שהאקרים לכאורה החליפו במהירות את 477 מיליון הדולר הנותרים ל-ether ו-stablecoin DAI.
מנכ"ל FTX, ג'ון ג'יי ריי השלישי, אישר את הפריצה למחרת, ואמר שהחברה הייתה בקשר עם רשויות אכיפת החוק בעניין. שווי הקריפטו שאבד בתקרית ירד מאז ל-372 מיליון דולר, לפי בלומברג, שמצטט בקשות לפשיטת רגל.
על פי הדיווחים, החקירה האחרונה נפרדת ממקרי הונאה קיימים נגד מנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד. חקירת DOJ עלולה לשלוח את ההאקר לכלא לכל היותר 10 שנים אם יימצא אשם בהאשמות היפותטיות הקשורות להונאת מחשבים.
קצין הביטחון הראשי של קראקן אמר בתחילה שהחילופין היו מודעים לזהות התוקף, אולם מאוחר יותר הופיע לסגת מהטענות הללו.
גם לבנקמן-פריד עצמו הוצע בראיונות שההאקר יכול להיות מישהו מתוך FTX, או מישהו שהצליח להתקין תוכנה זדונית במחשב של עובד לשעבר.
"צמצמתי את זה לשמונה אנשים. אני לא יודע איזה מהם זה היה", אמרה בנמן-פריד ליוטיוברית טיפאני וונג.
היזם המושפל, שנמצא כעת בערבות בקליפורניה, היה אחראי על FTX כשזה לפי הדיווחים העביר 10 מיליארד דולר בכספי לקוחות ליחידת המסחר המסונפת Alameda Research במהלך השנים. עורכי דין מעריכים ש-FTX חייבת כספים לעד מיליון משתמשים, עם 50 הנושים הגדולים ביותר מכיסם בכ-3.1 מיליארד דולר.
בנמן-פריד עומד כעת בפני א כתב אישום פדרלי בן שמונה סעיפים כולל חיובים על הונאה באמצעות תיל וניירות ערך. "זוהי אחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית", אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס.
למנהלי FTX ו-Alameda לשעבר, גארי וואנג וקרוליין אליסון, יש את שניהם הודה באשמה להאשמות פליליות פדרליות, ומשתפים פעולה עם הרשויות בחקירות נוספות.
קבל את החדשות והתובנות המובילות של הקריפטו לתיבת הדואר הנכנס שלך מדי ערב. הירשם לניוזלטר החינמי של Blockworks עכשיו.
לא יכול לחכות? קבל את החדשות שלנו בדרך המהירה ביותר. הצטרפו אלינו לטלגרם.
מקור: https://blockworks.co/news/ftx-hack-upon-bankruptcy-finally-attracts-us-feds